同）为“数额特别巨大”（数额接近“特别巨大”标准一般为80%，属于其他特别严重情节）。诈骗未遂，以数额巨大的财物为目标的，应予立案追诉。犯罪认定：与借贷行为： 不再弄虚作假骗人，确实打算偿还的；还有些打借条之后伪造还款收条的，诈称已经还款的，仍属借贷纠纷，不构成诈骗。与因亏损躲债：如果确实是集资经商办 ...
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无共同非法占有或者意图使外部人员非法占有被骗款物的目的 ， 不构成金融诈骗 ， 而构成挪用公款、受贿或者其他犯 罪的 ， 则应当依照刑法有关规定定罪 借条 （ 合同 ） 骗借他人财物后挥霍一空而不予偿还的 ， 不宜以合同诈骗罪定罪处罚。所以 ， 只要行为人利用了能够体 现各种市场交易行为的合同进行诈骗 ...
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对行为人“牟利”、“明知”的目的进行推定，就显得更为普遍和重要。 二、“合同诈骗”中“合同”的界定 案例2:被告人郑某是从事肉牛屠宰和买卖的商人，2007年12 ，对行为人也不应以合同诈骗罪论处。例如，行为人以生活窘迫为名，立下借条(合同)骗借他人财物后挥霍一空而不予偿还的，不宜以合同诈骗罪定罪处罚； ...
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经济合同，不能认为凡是利用合同（如行政合同、赠与合同、劳务合同等）进行诈骗的都构成合同诈骗罪。是否构成合同诈骗罪之“合同”，其标准应当根据合同诈骗罪侵害的客体 ，立下借条（合同）骗借他人财物后挥霍一空而不予偿还的，不宜以合同诈骗罪定罪处罚。所以，只要行为人利用了能够体现各种市场交易行为的合同进行诈骗， ...
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谎言，捏造或者隐瞒事实真相，骗取他人的资金的行为。在实践中，犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投资的心理，钻市场经济条件 与相对人而言，在不能按期还款的情况下，相对人完全可以以债权人身份凭据借条向人民法院提起诉讼，主张债权。法院在受理此类案件时，经审查符合《民事诉讼法 ...
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人质进行殴打、恐吓, 造成人质轻微伤, 抢得1 600元, 逼迫人质写下5万元虚假借条, 得到赎金1万元后将人质放回。法院认定为情节较轻, 判处有期徒刑5年 为情节较轻。赵某绑架案, 殴打人质至轻微伤, 逼人质出具30万元的借条, 喝下含有毒品的饮料。得知被害人家属报警后, 带被害人前往公安机关销案。 ...
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公私财物最高可处十年以上有期徒刑，并处罚金。 情况四：以非法方式获取欠条/借条涉嫌4种犯罪 《最高人民法院（2000）刑他字第9号批复》确认： 以抢劫罪定罪处罚。 浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅《关于抢劫、盗窃、诈骗、抢夺借据、欠条等借款凭证是否构成犯罪的意见》称，债务人以消 灭 ...
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付款、付息凭证。 （9）其他证据材料。 在有的案件中，虽然债权人已经出具借条或者欠条，但在诉讼中，债务人及其代理人往往会矢口否认曾有过借款或者欠款 ，以便于人民法院采取查封、扣押、冻结或者法律规定的其它方法。如遇债务人经济诈骗，债权人可在起诉前向人民法院申请财产保全措施，以防债务人转移财产，造成债权人 ...
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刑事案件性质认定问题的通知四、2011.3.11《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》五、2013-11-14《最高人民法院最高人民检察院 陈彩标、陈彩军、陈德冯等人。至案发时止，根据现存的借条统计，叶从速向23人借款48次，合计借款额1999.50万元（其中有 ...
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欠条，通知了一批债主，并联系多位亲戚朋友，让债主和亲友拿着自己打的借条到法院起诉自己。自2008年4月10日起，玉环县法院陆续受理了以周宗 基于其他动机在诉讼活动中实施的形形色色的欺诈行为 .还有学者认为所谓虚假诉讼，就是诉讼诈骗。 笔者认为，以上对虚假诉讼的定义均不够全面准确。如要准确界定虚假诉讼， ...
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