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的结果显示，民间借贷规模达到 3.38万亿元，影子银行规模 达7 万亿。[7]中金公司的报告也认为，截至2011年中期，中国民间借贷余额同比增长38%至3.8万亿， 打了折扣。吴英案尘埃未落，温州最新版吴英施晓洁又因涉嫌非法集资7亿元、非法承兑汇票5亿元，被检察机关批准逮捕。而就在差不多与此同时，公众 ...
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集资诈骗罪行为人在客观方面应当符合以下条件： 1、必须有非法集资的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过 标准的规定(二)》： 第四十九条 [集资诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一) ...
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存在合同无效或非法集资的法律风险。同时需要注意的是，上述两类风险并非一定同时成立，因为根据民间借贷司法解释的规定，借款人或者出借人的借贷行为涉嫌犯罪，或者 要认识到，随着我国市场经济改革的深化，绝大多数企业从其公司治理角度或所有制角度而言，已是独立主体，集资行为定性为民间借贷并无法律上的障碍；一些法院 ...
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、民间借贷的类型 目前，民间借贷形式多种多样，尤其是以中介机构存在的民间借贷公司，多以收取中介费的名义从事民间借贷业务。但由于放贷人并不与借贷人直接 但如果占有放贷人的资金或通过这些资金获取高额利润，同时还有可能涉嫌非法集资、非法吸收公众存款抑或集资诈骗犯罪。2007年5月21日，徐州市泉山区法院审结 ...
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服务器及业务数据应当存放在境内。不得在注册地所在省级行政区域以外设立子（分）公司、办事处等展业机构，不得通过与互联网平台合作等方式在其它省级行政区域展业 ，做好风险处置等工作。金交所涉及同网络借贷等互联网平台违规合作、涉嫌非法集资违法犯罪的，应上报当地网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室、互联网金融 ...
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