，上诉至最高法院。最高法院裁定驳回上诉，维持原裁定。 败诉原因： 公安部门已经对江西括苍公司涉嫌非法集资犯罪进行立案侦查，且王造国与江西括苍公司 案例三：哈尔滨财源宝投资管理有限公司与王文勇、店连店实业发展有限责任公司等民间借贷纠纷二审民事裁定书 [最高人民法院（2016）最高法民终784号]认为， ...
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裁定，上诉至最高法院。最高法院裁定驳回上诉，维持原裁定。败诉原因公安部门已经对江西括苍公司涉嫌非法集资犯罪进行立案侦查，且王造国与江西括苍公司 案例三：哈尔滨财源宝投资管理有限公司与王文勇、店连店实业发展有限责任公司等民间借贷纠纷二审民事裁定书[最高人民法院（2016）最高法民终784号]认为，“关于 ...
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选择和及时的抉择，切莫投机钻营耍小聪明，如此方可保全自己，长久生存、发展。不然，非法集资犯罪的那顶大帽始终在空中盘旋，他往往量体裁制做到恰到好处，也常常在你 。她自己也介绍过家人、朋友买理财产品。上周五亲戚被带走了，原因是上家公司涉嫌非法集资，不知道她作为会计会牵扯到多少？被判刑的可能性大吗？ 李大贺 ...
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近日，深圳市公安局福田分局发布《关于中金国瑞基金公司涉嫌非法吸收公众存款案的案件通报》（见附件），通报了该局对私募基金管理人深圳市中金国瑞基金管理 ，2020年2月7日深圳市人民检察院对犯罪嫌疑人秦某以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕，对郑某明等9人以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕；警方已依法采取查封涉案房产、 ...
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中，三某融资投资理财信息咨询有限责任公司、润某投资咨询服务有限公司、德某投资理财咨询服务有限公司等企业涉嫌非法集资影响大、危害大、涉及人员众多、 损害相关利害关系人的合法权益。 2.《2014年意见》对于刑事判决已经生效后，集资参与人能否另行起诉没有进行具体规定，在司法实践中存在疑问。如果刑事判决已经 ...
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情节轻重可以禁止其一定期限直至终身担任公司、企业的董事、监事、高级管理人员或者其他组织的高级管理人员。第三十条 协助非法集资的，责令限期改正并予以警告；逾期 的，依法追究刑事责任：（一）明知或者应知单位或者个人所申请的机构或者业务涉嫌非法集资，仍为其办理行政许可或者注册手续的；（二）明知或者应知所主管 ...
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兑付能力的企业，应建议有关职能部门采取行政、法律手段监督其尽快清退集资款项。对于涉嫌非法集资行为已经出现经营困难的企业，如果经过综合评估认为尚有复苏可能， 审查并综合全案证据作出认定。五、准确界定单位犯罪1、对于非法集资行为人原先已注册成立公司、企业或事业单位并实际经营之后为解决资金困难、扩大经营规模 ...
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“股权众筹”融资平台，为挂牌企业非法发行股票活动提供服务。(七)相互保险涉嫌非法集资特点 一是有关人员编造虚假相互保险公司筹建项目，通过承诺高额回报方式吸引 养老服务的幌子，以收取会员费、“保证金”，并承诺还本付息或给付回报等方式非法吸收公众资金。二是以投资养老公寓或投资其他相关养老项目为名，承诺给予 ...
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利用暴利诱骗群众上当。不法分子利用合法注册的公司或企业，打着响应国家产业政策的号召、支持政府新农村建设的旗号进行非法集资。在农村，常见的是以种植业、 。另外，金融机构工作人员、国家工作人员更不得为非法吸收公众存款、集资诈骗行为牵线搭桥、提供担保，对于那些涉嫌非法集资和放高利贷的工作人员，应进行严格的监 ...
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三）明知单位业务亏损，仍通过高息揽存等方式归还单位债务的；（四）曾在其他公司从事非法集资活动被查处或取缔，之后又从事相同业务的；（五）曾在银行、证券 又自动归案的行为，不能认定为“自动投案”，但可在量刑时酌情考虑。犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查，到案后如实供述自己的犯罪事实，被司法机关最终 ...
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