的共犯论处。如果与走私犯罪事前无通谋，只是事后为其提供帐号、发票、证明，帮助掩饰、隐瞒其犯罪所得及其产生的收益的来源和性质，则应对行为人 性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得的资金“合法化”，掩盖和隐瞒赃款的性质和来源；而包庇毒品犯罪分子罪是通过 ...
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是认为花钱购买极少量的伪造的身份证，不值得科处刑罚，行为人利用所购买的假身份证实施诈骗等犯罪的，以相应犯罪定罪处罚即可。简言之，因为买卖居民身份证的行为通常 是具有人身威胁性的违禁品这个前提本身，就存在疑问。因为持有伪造的货币、伪造的发票、毒品原植物种子、幼苗、国家绝密、机密文件、资料、物品等，虽然对 ...
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案，银行损失金额达到4000万美元。随着越来越多的信用证诈骗案件的发生，问题似乎越来越严重。因为信用证诈骗导致的一个严重问题不仅仅是开证申请人不愿付钱， 订立信用证条款，严格审核单据进口商应当根据合同的具体要求对提单、保险单、商业发票、质检证书等提出明确而具体的要求，防止出口商针对漏洞提交不符合合同的 ...
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机构工作人员、委派、 │ │ │ │公务 │ ├──┼────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │194 │票据诈骗罪金融凭证诈骗罪 │金融票据诈骗、数额较大、数额巨大、其他严重情节、数额特别巨大 ...
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认为是犯罪的，可按照《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十九条“盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以 认定。根据刑法第二百一十条第一款的规定，盗窃增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，依照盗窃罪的规定定罪处罚。根据刑法第二百五十三 ...
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很多犯罪都会涉及到犯罪投入，在认定犯罪时均不会减去相关投入。例如，行为人为诈骗财物而买了一份保险，花了数千元的费用，案发后在计算诈骗的数额 是否正常、手续是否完整，对方是否给予了高额的回扣并缺乏注册商标的商品厂家的正规发票、收据等，行为人是否在非正常的时间、非正常的地点以非正常的价格销售，商品是否有 ...
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的审查，而不审查货物，就使得一些不法商人有机可乘，利用信用证的这一特性进行诈骗活动。本文简要分析了信用证的特点、信用证欺诈产生的原因，就国际贸易实务中 的单据、文件，即伪造、变造与信用证条款相一致的假单据、假文件。根据UCP500的规定，受益人要提交商业发票、保险单据和运输单据，其中提单是受益人主要的 ...
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有自身的特征。这里需要指出的是，我们所要研究的经济犯罪，是排除盗窃、诈骗、抢夺私人财物等传统财产型经济犯罪的，传统的经济犯罪只是普通刑事犯罪中针对私人 几个）自然人只是共同经济犯罪的参与者，处在从犯的地位。例如王某策划贩卖增值税专用发票，并且选择好贩卖地区和方法，其后，王某让同乡李某帮其贩卖增值税专用 ...
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认为，被骗人具有处分被害人财产的权限或者处于可以处分被害人财产的地位时，成立三角诈骗，否则，成立利用第三人的盗窃罪间接正犯。[33]为此，受骗者是否具有处分被害人 进行判断。 例如，德国超市小票案：甲经常出入超市，发现购物者付款后，总是丢弃发票或收据。某日，甲在超市捡起妇女乙的购物收据，要求乙把所购之 ...
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持之以恒的在与三假（假机构、假保单、假赔案）做斗争，但收效甚微，假案骗保已经成为保险公司挥之不去的阴影与梦魇。更为可怕的是，保险诈骗不仅有着专业化 足以以假乱真的保险事故，然后留存全套证据（如事故现场照片、损失评估报告、车辆维修发票与清单等），尽管保险公司对事故现场进行查勘后，通过经验分析和技术分析 ...
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