公安部在2009年10月举行的新闻发布会上指出2004年以来，全国公安机关查处的制售假发票犯罪案件年均增长20%以上，特别是通过2008年和2009年的专项行动，案件 ，同时由此所致的逃税、侵占、贪污、挪用、行贿、洗钱、虚报注册资本、诈骗等犯罪行为，遵守择一重罪而处罚的法条兑合原理处理，如果是由此的 ...
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伪造要求，而以伪造金融票证论处。再如，街头上卖假发票的人也很多，我们不能因买到假发票的人实施虚报支出，侵吞国家财产或骗取本单位财物的 表现，和具体情况综合判断。后三种虽无“明知”的字样，但前面却有“进行诈骗”的字样，加之“冒用他人票据”、“签发空头支票”、“出票时虚假记载”等行为的实施本身 ...
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如何定性？如果在行为人非法出售的增殖税专用发票中实际上既有真发票也有假发票，但行为人误认为都是真发票或都是假发票，那么在处理时不会遇到什么麻烦， 份以上的，适用盗窃罪的的第二、第三量刑幅度；诈骗增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票50份以上的，适用诈骗罪的第一量刑幅度，诈骗增值税 ...
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。 【骗术11】发布销售黑车、毒品、枪支、假发票、监听手机软件、复制SIM卡软件等违法信息实施诈骗。骗子用手机群发短信、网络消息等途径发布 先汇款到指定账户，缴纳一定手续费激活“金卡” 后才能消费。 【骗术15】招 工诈骗。骗子主要以“某某公司”、“某某中心”的名义，或者临时租用一些场所装扮成大公司 ...
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此观点的优点在于：一是准确界定了行为人对毒品、非法出版物、淫秽物品、假发票、假车票等违禁品的权限，非享有所有权，而是享有非经法律程序不得剥夺的占有 是冒用他人信用卡的行为。盗窃犯实际使用的金额，即是盗窃罪的数额，也是信用卡诈骗的数额。 这种使用行为不是想象竞合，因为该使用行为尽管充足了信用卡诈骗罪的 ...
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有关联的来源不明的财产才能视为非法所得，如果巨额财产可能来源于与其职务无关的赌博、诈骗、非法经营等所得，即便不能完全查证属实，但只要行为人关于非来源于贪污贿赂的 共犯。[79] 司法实践中也有一些典型判例：(1)张某与陈某预谋合作出售假发票，分别租用一处地方存放假发票。法院认定二人均应对两处搜出来的假 ...
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骗他人加盟，期间又用2万元的代价通过社会知名人士和新闻媒体大肆宣传，利用签订假合同的方式骗取他人加盟款高达190多万元，现已被司法机关查办。目前犯罪行为人对 出资、抽逃出资、走私、偷税、骗取出口退税、虚开增值税专用发票、非法出具金融票证、票据诈骗、生产、销售伪劣产品、洗钱以及行贿、受贿等犯罪紧密联系。 ...
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合同和按揭贷款合同，骗取银行贷款并将资金挪作他用或者携款潜逃的行为。诈骗型假按揭行为人主观上具有非法占有贷款的故意，客观上具有转移、侵占贷款的事实。 两个环节，一是与土地行政部门签订土地出让协议；二是支付土地出证金并取得发票。如果是二手地，必须办理转让手续并到土地行政部门办理过户登记； ②、建设用地 ...
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第二种处理意见，具体理由如下： 首先，本案中的被告之一犯罪嫌疑人金建平制造假发票、假法律文书都是为了骗取担保公司的担保，他的犯罪嫌疑行为存在于向担保 放贷款给金建平的企业，是基于担保公司的担保，而并非是基于金建平的诈骗行为。因此本案适用最高人民法院1998年《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑 ...
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，也没有相关的司法解释。在实践中，绝大部分的职务侵占行为也已为侵吞、盗窃、诈骗所包容。应当说这属于立法的原则性规定，其目的是为了避免出现立法空白。就目前 鉴定报告。 4、根据犯罪嫌疑人的作案手段，收集相关的物证，如用来平帐的假发票，伪造、变造的有关帐目的凭证等。 5、犯罪嫌疑人所侵占财物的去向的证据 ...
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