。买方申请开立信用证的应特别谨慎小心，在规定卖方提交单据时，除要求提供商业发票、提单、保险单等一般性单据外，视卖方信用的好坏、往来关系，可要求卖方 这一原则非但不能制止受益人取得款项，反而很容易放纵受益人的不法行为，使得诈骗取得成功。 从商业交易的一般原则来看，这种情况下固守独立抽象性原则，显然有悖于 ...
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和日常经济生活中越来越普遍，而目前，一些人和单位由于缺乏基本的诚信意识，基于诈骗逐利的目的，会利用小小的一枚公章做文章，一旦发生纠纷，将可能导致对方 审查签约人是否具有委托书及授权事项，是否具有营业执照及经营范围；不仅要索取发票，还要审查发票内容以及是否加盖公章、是否一致、是否清晰等。2、可以要求对方 ...
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谋取利益的动机，本人也未取得犯罪所得，但由于其为业务活动对方虚开增值税专用发票的行为事先未征得自己所在单位董事会或者法定代表人的同意，事后也没有得到单位的认可 人的利益而实施诈骗罪的仍然构成诈骗罪一样，单位为了第三人的利益而实施集资诈骗犯罪的情形，也是完全可以存在的。因此，以为了单位利益为准来区分单位 ...
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合作性，为顺利开展此业务，银行必须发展能赢得其客户和代理行信任的有关惯例，诈骗、不诚实或疏忽的行为总是难以长久的，而且不利于建立良好的国际银行标准实务， 的规定，受益人要提交商业发票、保险单据和运输单据，其中提单是受益人主要的伪造目标。一种方式是通过伪造提单的内容，另一种方式是设立假公司，伪造假提单。 ...
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合作性，为顺利开展此业务，银行必须发展能赢得其客户和代理行信任的有关惯例，诈骗、不诚实或疏忽的行为总是难以长久的，而且不利于建立良好的国际银行标准实务， 的规定，受益人要提交商业发票、保险单据和运输单据，其中提单是受益人主要的伪造目标。一种方式是通过伪造提单的内容，另一种方式是设立假公司，伪造假提单。 ...
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影响了打击经济犯罪案件的力度。如2002年侦办的大田县燃料公司涉嫌虚开增值税专用发票一案，送税务机关进行鉴定时，税务机关由于怕承担责任，以没有义务鉴定 是犯罪分子选择的侵害对象，我们可以采取联席会议的方式，将一些金融领域容易被利用、诈骗的环节、结算方式或已发生过的案例予以公布、分析找出防范办法。 3、 ...
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、抗税犯罪的补充规定》第5条规定，企业事业单位采取对所生产或经营的商品假报出口等欺骗手段，骗取国家出口退税款的，对单位处骗取税款5倍以下的罚金， 单位利用进出口押汇，诈骗金融机构贷款的。进出口押汇是指不同国家的进出口商进行交易时，出口商以其所得的票据、信用证等，连同运货的提单、保险单、发票等全部单据作 ...
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法律的状况出发来讨论这一问题。 一、垃圾短信的现状及定义 如需文凭、刻章、发票、车牌，请联系，本市长期出售各种套牌车、枪支、假钞、迷药、监听王，并 信主要有以下几种类型：一是赌博信息；二是以抽奖、中奖为诱饵的诈骗信息；三是办假证、假公章、贩卖走私黑车、枪支等不法信息；四是利用短信息传播淫秽、色情信息； ...
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影响了打击经济犯罪案件的力度。如2002年侦办的大田县燃料公司涉嫌虚开增值税专用发票一案，送税务机关进行鉴定时，税务机关由于怕承担责任，以没有义务鉴定为由 是犯罪分子选择的侵害对象，我们可以采取联席会议的方式，将一些金融领域容易被利用、诈骗的环节、结算方式或已发生过的案例予以公布、分析找出防范办法。3 ...
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或者应当知道他人实施生产、销售伪劣商品犯罪，而为其提供贷款、资金、账号、发票、证明、许可证件，或者提供生产、经营场所或者运输、仓储、保管、邮寄等便利 标识等侵犯知识产权犯罪。对起诉到法院的走私、偷税、抗税、骗税、合同诈骗、金融诈骗、非法传销和变相传销等严重破坏市场经济秩序的犯罪分子，要继续依法从严惩处 ...
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