或者检察机关；法院在审理中发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料的，应当继续审理民间借贷纠纷案件，并将涉嫌非法 借款人，且借款人事先知道或者应当知道的；2、向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的资金后又转贷给借款人牟利，且借款人事先知道或者应当知道的；3、出借人 ...
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某某实业有限公司的起诉。 但即使如此，也改变不了此笔款项涉嫌非法集资刑事案件的事实。《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条明确规定“对于 撤诉或者不按撤诉处理”。本案中，撤诉前的当事人河南某某实业有限公司和陈某某涉嫌的是犯罪行为，法院同意撤诉，明显违背此规定。 因此，代理人认为，原告 ...
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、公司、企业债券罪。 为了有效清除行业的害群之马，并预防P2P网贷平台涉嫌非法集资的法律风险，P2P网贷公司应坚持中介平台的地位，不参与借贷交易， ，借贷双方的隐私权无法得到保护。还存在P2P平台及其工作人员利用客户信息获取非法收益的风险。 为了保护客户隐私权不被侵犯，P2P公司及其工作人员负有保密 ...
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立案侦查后撤销案件，或者检察机关作出不起诉决定，或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资犯罪，当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的，人民法院应予受理”。这时候，能把本金全部要回来的概率趋于0，只能依靠祈祷了。2、也不是说所有涉嫌非法集资案件的钱都要不回来，2015年新的司法解释规定中，借款人涉嫌 ...
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佣金的代理人（又称“市场经理”、“网头”、“投资代理人”等），在全国范围内进行非法吸收公众资金的活动。为取得客户信任，首先通过网络媒体、推介会和代理人向不 募行为的治理。建立私募基金违规退出机制，明确吊销营业执照的执行标准，对于涉嫌非法集资的，一律强制退出私募行业，涉及犯罪的及时移送司法机关处理。二要 ...
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非法集资新发案数量、涉案金额、参与集资人数同比分别上升71%、57%、120%，达历年最高峰值。就目前司法实践的案例看，涉嫌非法吸收公众存款罪的被告人（从犯 非法吸收公众存款罪，因为两者的犯罪故意不同。二、与他人非法吸收公众存款共同故意的认定。非吸收公众存款共同故意的认定，与其它共同犯罪共同故意的认定 ...
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非法集资新发案数量、涉案金额、参与集资人数同比分别上升71%、57%、120%，达历年最高峰值。就目前司法实践的案例看，涉嫌非法吸收公众存款罪的被告人（从犯 非法吸收公众存款罪，因为两者的犯罪故意不同。二、与他人非法吸收公众存款共同故意的认定。非吸收公众存款共同故意的认定，与其它共同犯罪共同故意的认定 ...
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协调机构，没有行政执法权限；公安部门只有在投资公司涉嫌非法集资罪、非法吸收或变相吸收公众存款罪或集资诈骗罪时才能实施立案侦查。因此，一些投资公司便利用监管上的空白，通过超范围经营、发布虚假广告和宣传误导，从事非法吸收公众存款的活动。. R) s/ V# Y6 Y* c* k从监管的角度来讲，投资 ...
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六条 人民法院立案后，发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料的，人民法院应当继续审理民间借贷纠纷案件，并将涉嫌 为依据，而该刑事案件尚未审结的，人民法院应当裁定中止诉讼。第八条 借款人涉嫌犯罪或者生效判决认定其有罪，出借人起诉请求担保人承担民事责任的，人民法院应予 ...
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具有一定的社会危害性，但其社会危害性和没有办理存款业务资格的单位和个人的非法集资行为相比，不可同日而语，显然要轻很多。其危害性主要体现在违背了公平竞争 公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(1)个人非法 ...
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