、是否具有侵占或诈骗的故意等特征，完全抹煞该罪与合法的民间借贷，抹煞商业银行业务与民间融资行为的差别，把集资诈骗罪和擅自发行公司债券罪等非法借贷行为也 方式，出具名为借款凭证或借据实为存单的制式凭证，向社会公众变相吸收存款1627单，共计1308万余元，涉及611人。判处被告人孙大午有期徒刑3年，缓刑 ...
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理财业务的健康发展。 中国银监会从保护客户合法权益的角度出发，在分析总结我国商业银行理财业务发展状况的基础上，依据我国现行金融法律制度，借鉴国内外理财业务 商业银行客户。高资产净值客户是满足下列条件之一的商业银行客户：（1）单笔认购理财产品份额不少于100万元人民币的自然人；（2）认购理财产品时，个人 ...
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在政策层面上被接受。那么，AMC方案究竟具有哪些独到的优势呢？首先是国有银行业务范围受到严格约束，自行清理不良资产必然会遇到法规限制、专业技术知识不足、 。AMC又是专门处理债务的金融中介。所以，对于大多数不良资产证券化项目是不需要单设SPV的。没有SPV，就由AMC作为服务机构，定期收取贷款本息，转 ...
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两大障碍，市场发育不健全和基础设施、基础产业落后。要解决这两个问题，单靠市场不够，需要政府适当参与经济活动 。政策性金融是典型的财政投融资,具有准财政属性,是 不创造信用，其融资要依靠国家信用担保，因此，在贷款业务中也采取了地方信用担保的方式，如国家开发银行在河南、黑龙江、广东等省的高校贷款都是有地方 ...
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银行借款合同项下债权转让有关问题的批复》（银办函【2001】648号）等等。单从文件目录上看，似乎我国并不缺乏不良资产处置的法律规定。但实事上，这些 重组对延长贷款期限的实际需要。 （十一）司法协助与协调问题及风险 商业银行有业务中遇到许多法律问题时，需要协调有关司法机关特别是法院和立法机关。另外，在 ...
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积极影响? （1）有利于更多地引进外资。加入WTO后，外国银行在我国市场的空间不断拓宽，银行业务开放程度进一步扩大，可继续增加外国资金向我国的流入，受益 银行开发的金融品种较少。? （3）业务创新。在市场需求日新月异的今天，银行单靠存款放款等日常业务已无法满足市场多样化的需求，无论是企业还是个人均开始 ...
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经营模式，有着其自身的优点： 第一，分业经营有利于证劵业务和商业银行业务的发展。一方面，有利于两种业务各自的专业技术和专业管理水平的发展。另一方面，分业 是提高金融机构国际竞争力的重要法宝。此外，面对规模宏大，业务齐全的欧洲大型全能银行，单一型商业银行也很难在国际竞争中占据有利地位。 许多学者通过对 ...
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而言，证券交易主要受州的管理，现代的证券市场法规多未出台，因此证券业务与银行业务相互交叉，没有严格的界限。这一状况一方面对证券业发展起了巨大的推动 经营分业管理，但在某些方面应当逐渐松动分业的限制，采纳适当的混业经营。单就保险业与证券业的关系来说，国际上保险业进入证券市场投资已十分普遍。“现代保险业的 ...
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，国际保理为48，429百万欧元。[1]保理业的迅速发展主要得益于保理业务满足中小企业融资的需要和推动国际贸易发展方面的重要作用。一些国际组织和国家认识到保 时，需要了解掌握买卖双方的资信、交易性质等基本情况。目前我国开展保理业务的商业银行都采取了非常审慎的风险管理政策，对买卖双方的授信管理代替了资信 ...
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的方式，但不起诉部分仍要切实保全诉讼时效。在信贷业务实践中经常会遇到借款人或担保人为逃废银行债权而拒绝签收催收函的情形。如果债务人不配合保全诉讼 、公证员监督金融机构代理人将信件在邮局发出、公证员收存挂号邮件收据或特快专递详情单、出具公证书。2、上门催收并进行公证，即公证员同金融机构代理人一同到借款人 ...
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