银行卡业务管理办法 -法学论文搜索

信用卡诈骗罪分析

伪造的不同种信用卡行为的定性问题 1999年3月1日起施行的《银行卡管理办法》（下称新《办法》）第6条规定，信用卡按是否向发卡银行交存备用金可分为权，发卡银行根据持卡人帐上余额和透支限额授权后，特约商户或储蓄所才能办理该笔业务，否则造成了损失，受理单位要承担责任。所谓超过规定期限，是指超过信用卡章程 ...

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信用卡诈骗罪

伪造的不同种信用卡行为的定性问题 1999年3月1日起施行的《银行卡管理办法》（下称新《办法》）第6条规定，信用卡按是否向发卡银行交存备用金可分为权，发卡银行根据持卡人帐上余额和透支限额授权后，特约商户或储蓄所才能办理该笔业务，否则造成了损失，受理单位要承担责任。所谓超过规定期限，是指超过信用卡章程 ...

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信用卡诈骗罪的司法认定

伪造的不同种信用卡行为的定性问题1999年3月1日起施行的《银行卡管理办法》（下称新《办法》）第6条规定，信用卡按是否向发卡银行交存备用金可权，发卡银行根据持卡人帐上余额和透支限额授权后，特约商户或储蓄所才能办理该笔业务，否则造成了损失，受理单位要承担责任。所谓“超过规定期限”，是指超过信用卡章程和 ...

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中国与加拿大跨境追赃法律制度研究

但事实上除了央行在2012年颁布的《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》将网络支付、预付卡发行及银行卡收单等行业纳入特定非金融机构以外，尚无其他具体办法与借款公司法》成立的信托公司和借款公司、授权进行证券业务或投资咨询服务的法人和自然人、从事外汇兑换业务的自然人和法人、博彩业等。 [18]FTAF（ ...

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委托理财法律怎么说

会炒股的佟先生。2008年3月6日，丁女士将一张存有25万元现金的银行卡交给了佟先生委托其代理炒股。4月27日，两人签订了一份书面协议,协议的产品介绍说明，对于商业银行高收益率保证，我们应该慎重对待。《商业银行个人理财业务管理暂行办法》第二十四条规定，保证收益理财计划或相关产品中高于同期储蓄存款利率 ...

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非法冒用他人信用卡从自动取款机取款如何定性

身份证在银行营业柜台取款的，银行工作人员受骗将取款人误认为合法持卡人予以付款的，根据1999年《银行卡管理办法》第二十八条第三款银行卡及其帐户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借的规定，在银行柜台办理相关业务时银行负有审查用卡人身份的职责， ...

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“蹭网”侵权行为的研究

则将很有可能发生密码被盗现象，甚至黑客还有可能根据你的聊天信息，获得你的银行卡及其密码等重要信息，这将会带来无法预估的后果。类似于蹭网卡等从下述方面协同入手: 首先，应当经由中央政府集中制定权威的法律法规。虽然在《上海市无线电管理办法》文件中，已经针对现今的蹭网行为提出了相对明确的界定，然而这样的 ...

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聋哑人犯罪管控研究

为管理团伙的头目，负责团伙盗窃钱财的账目管理，将盗窃所得的钱转移到上级的银行卡，管理成员身份证件，培训新进人员，负责成员的行程吃饭住宿等；底层包括有不少聋哑人流落街头，为了预防他们犯罪，应当根据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》相关规定，与城市救助站建立联动机制，把在外流浪或者加入犯罪团伙但 ...

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浅析恶意透支型信用卡诈骗

通过银行审核，证明文件或是手续上进行骗领的，行为人在领取后，都有遵循信用卡管理办法和章程的规定正当使用信用卡的，可以称为善意的骗领人，根据是否提供意识，提高员工的素质。并且借助科技优势，开发了一系列风险管理与服务支持系统，加强银行监控、识别银行卡风险事件，及时降低、消除风险隐患。充分发挥银行信息资源 ...

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浅析恶意透支型信用卡诈骗犯罪

通过银行审核，证明文件或是手续上进行骗领的，行为人在领取后，都有遵循信用卡管理办法和章程的规定正当使用信用卡的，可以称为善意的骗领人，根据是否提供意识，提高员工的素质。并且借助科技优势，开发了一系列风险管理与服务支持系统，加强银行监控、识别银行卡风险事件，及时降低、消除风险隐患。充分发挥银行信息资源 ...

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