）明知单位业务亏损，仍通过高息揽存等方式归还单位债务的； （四）曾在其他公司从事非法集资活动被查处或取缔，之后又从事相同业务的； （五）曾在银行、证券 又自动归案的行为，不能认定为“自动投案”，但可在量刑时酌情考虑。 犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查，到案后如实供述自己的犯罪事实，被司法机关 ...
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办公室刘张君主任昨天表示，目前已经出现了一些P2P借贷网站涉嫌非法集资案件。具体而言，网络借贷涉嫌非法集资主要有三种情况，一是搞资金池。一些P2P网络 资金。第三种类型是以境外投资、高新科技开发为旗号，假冒或者虚构国际知名公司设立网站，并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息， ...
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的协调机构，没有行政执法权限；公安部门只有在投资公司涉嫌非法集资罪、非法吸收或变相吸收公众存款罪或集资诈骗罪时才能实施立案侦查。因此，一些投资 吸收公众存款的活动。. R) s/ V# Y6 Y* c* k从监管的角度来讲，投资公司属于普通工商类企业，不属于金融监管部门和地方政府监管的金融机构或准金融 ...
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利诱性、社会性四个特征。[10]在适用时，需要先根据本条的规定，认定相关涉嫌非法集资的活动是否符合上述条件，然后再具体讨论其是否符合某个具体的罪名要件，从而 神公司曾经因为类似上述许官成案的代养安排被认定为非法集资。此后它改变了交易模式，蚁力神公司不再向社会公众出售蚂蚁再代为养殖，而是委托社会公众为 ...
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利诱性、社会性四个特征。[10]在适用时，需要先根据本条的规定，认定相关涉嫌非法集资的活动是否符合上述条件，然后再具体讨论其是否符合某个具体的罪名要件，从而 神公司曾经因为类似上述许官成案的代养安排被认定为非法集资。此后它改变了交易模式，蚁力神公司不再向社会公众出售蚂蚁再代为养殖，而是委托社会公众为 ...
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集资犯罪的基础型罪名，将集资诈骗罪作为非法集资犯罪的加重型罪名，将“擅自发行股票、公司、企业债券罪”、“非法经营罪”、“虚假广告罪”、“组织、领导传销活动 提交给承办单位。 二、不宜按犯罪处理 【中高级管理人员】涉嫌非法集资犯罪，但有可能兑付和返还集资款项的，可以暂缓刑事立案。对于能够及时筹措资金，并 ...
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的去向是追缴涉案财产的基础。银行或其他金融机构、邮政部门、证券登记结算公司、基金管理公司等是资金流动的重要枢纽，因此，经侦机关在这些部门的配合下， 进行资金查控，通过调查可疑账户的资金流转的情况判明是否为非法集资犯罪。如果发现其资金流转情况涉嫌非法集资犯罪，要及时采取查封、冻结措施，果断立案，尽快固定 ...
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时候还有点尴尬，这个一听觉得就投了 好吧，让我们看一看什么样的涉嫌非法集资。一、 向社会公众宣传借款，吸收存款或者融资一事 社会公众是怎么认定的， 社会公众宣传借款或者融资一事。这其中，一般说来公司向自己员工融资，不属于非法集资，还有向自己的亲友融资不属于非法集资。超过自己员工、亲友，就很危险了。 二 ...
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明知单位业务亏损，仍通过高息揽存等方式归还单位债务的； （四）曾在其他公司从事非法集资活动被查处或取缔，之后又从事相同业务的； （五）曾在银行 其他涉案地办案机关进行通报。其他涉案地办案机关应当对本地区犯罪嫌疑人、被告人涉嫌非法集资的犯罪事实及时立案侦查、起诉、审判，积极协助主办地处置涉案资产。 案件 ...
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构成非法吸收公众存款罪。如：笔者曾办理过一起郭某涉嫌非法吸收公众存款案，2014年3月，郭某成立公司以开发煤矿为主要经营业务，同年5月以开发煤矿需要 公众存款罪时，如何尽快解套。笔者提出以下建议： 1、对于已经涉嫌非法集资的企业，应首先停止非法吸收存款活动；其次，在不影响企业正常生产经营的前提下，按期 ...
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