权就审计事项的有关问题向有关单位和个人进行调查，并取得相关证明材料。”这里没有明确使用查询存款一词，而是使用了概括性的规定。l997年10月21日， 冻结期限又进行了修改，其中第四百八十七条规定：“人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过一年……申请执行人申请延长期限的，人民法院应当在查封、扣押、 ...
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其对投保银行存在债权的证明，以利于存款保险人履行保险责任。因为存款保险大都属于强制性保险，存款人通常是依据法律规定和其向投保银行存款的事实而自动 的上述优势，购买与承受措施开始受到越来越多国家的青睐，已经成为处置破产银行的重要手段。例如，美国自 2008 年 1 月至 2010 年 11 月 5 日， ...
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其对投保银行存在债权的证明，以利于存款保险人履行保险责任。因为存款保险大都属于强制性保险，存款人通常是依据法律规定和其向投保银行存款的事实而自动 的上述优势，购买与承受措施开始受到越来越多国家的青睐，已经成为处置破产银行的重要手段。例如，美国自 2008 年 1 月至 2010 年 11 月 5 日， ...
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和由独立第三方出具的住所证明，导致低收入者特别是栖身于贫民窟者、移民等无法开立银行存款账户并享用基本银行服务。 探讨基本银行服务排斥的成因，还应当 要求有助于打击腐败、洗钱和恐怖融资活动，但过于严格又会妨碍低收入者享用基本银行服务，因此需要在二者之间谋求适当的平衡。[15]在印度，为了减轻城乡低收入者 ...
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业务和证券业务分设独立的会计核算体系就不会违背我国分业经营的根本原则。实践证明，和分业制止不直接抵触的很多禁区在政策层面上已经放开。对于《证券法》明确 合规入市。 《保险法》第一百零四条规定：保险公司的资金运用，限于在 银行存款 、买卖政府债券 、金融债券和国务院规定的其他资金运用形式。保险公司的资金 ...
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及银行保卫处于2001年9月17日出具的证明证实，2001年9月11日金某存款被他人在异地冒领65600.00元另加手续费656.00元，其中柜台取款六万元 储蓄合同关系中，金融机构具有强大的经济实力，理当由其采取适当措施防范各种金融风险。作为存款人，有理由相信银行存款是安全的。如果说储户把钱存入银行 ...
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业务和证券业务分设独立的会计核算体系就不会违背我国分业经营的根本原则。实践证明，和分业制止不直接抵触的很多“禁区”在政策层面上已经放开。对于《证券法》明确 合规入市。《保险法》第一百零四条规定：“保险公司的资金运用，限于在银行存款、买卖政府债券、金融债券和国务院规定的其他资金运用形式。保险公司的资金 ...
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管理条例》等法律和行政法规，经商相关部门，银保监会、人民银行决定简化已故存款人小额存款提取手续。现将相关事项通知如下： 一、符合条件的已故存款人的 证明已故存款人死亡事实的材料； （二）居民户口簿、结婚证、出生证明等能够证明亲属关系的材料； （三）提取申请人的有效身份证件； （四）提取申请人亲笔签名的 ...
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，也即谁主张谁举证的原则。在此案例中，存款人在主张网上银行存款被支取，应由银行承担责任时需要证明：①银行卡内资金被他人盗取的事实； 中的纯有益信赖的最大化（Goetz and Scott 1980, 1321)。这种信赖无疑将增加网上银行的经济价值。 [17]美国《借贷诚实法》和《电子资金划拨法》都有 ...
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。 2、 严格客户的身份认证。 最高人民法院最近几年的判例和司法解释有加重银行识别客户身份证件的责任的趋势。如最高人民法院《最高人民法院公报》2000年第5 被诈骗没有法律上的因果关系，金融机构就不应当承担存款兑付责任。根据上述规定，今后发生诈骗案件，银行如果不能证明存款人或持卡人有过错，且不能证明 ...
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