和补充基本上采取刑法修正案的模式，仅在1998年制定了《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》一个单行刑法。因此，随着刑法修正案的兴起，单行刑法模式 知悉的他人秘密罪、邮电人员妨害邮电秘密罪、侵入住居罪、违法搜索罪等。而在《计算机处理个人数据保护法》、《通讯保障及监察法》、《行政程序法》、《 ...
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修订以来，全国人大常委会共出台了三个单行决定（《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》、《关于取缔邪教组织、防范和惩治邪教活动的决定 案的焦点问题具有相似性，案例的处理原则完全可以适用于现有案件。小金库资金系违法所得，当然可以成为贪污罪的对象，请示问题迎刃而解。 注释与参考文献 [1]陈忠林 ...
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国际犯罪集团入境洗钱活动频繁 与此同时，国际性犯罪集团也纷纷染指我国，将其在国外进行违法犯罪活动所获得的非法收益转移到我国，通过合法的金融交易或者投资贸易，然后将 认识。在1998年8月28日由最高人民法院发布的《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条即规定：以洗钱为 ...
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六）德国刑法中的洗钱罪 德国于1992 年9 月22 日实施的《 对抗非法买卖毒品及犯罪组织法》中明确规定：洗钱是一种严厉的刑事犯罪。1993 年11月 中国当前洗钱犯罪主要有以下几种形式： （一）利用在中国的金融机构转移违法所得。犯罪分子利用诈骗、毒品、走私和黑社会性质的组织犯罪活动得逞后，利用国际 ...
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委托。律师事务所接受委托后，无正当理由不得拒绝代理，但承办律师发现委托事项违法、委托人隐瞒事实或者委托人提出不合理要求致使律师无法正常履行代理职责的除外。 交付当地海关或者港口当局的强制性法律规定； （八）涉案货款是否已经外汇核销；如果已经核销，是否属于滚动核销或者批次核销等。 第七十九条 律师处理 ...
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行为是持续性、长期性、以其为业的营利性活动 (关键指赢利,获取利润)。那么，出租房屋是否属于经营活动范畴呢？回答是否定的。众所周知，租赁是通过租赁合同由出租人将租赁物 七）买卖政府债券、金融债券；（八）从事同业拆借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二） ...
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是针对外商投资方式及其企业形式的专项立法；另一类是关于涉外税收、海关、外汇管理、劳动管理、进出口管理、技术引进等与外商投资活动相配套的法律、 ，外国投资者究竟是以违约为由提起民事诉讼还是提起行政诉讼？如果是提起行政诉讼，那么是否符合行政诉讼法规定的受案范围？这些问题是目前我国民事诉讼法和行政诉讼法无法 ...
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通例，对于捐助人的身份以及个数都不必规定。也就是说，不论是政府、其他组织还是个人，不论是一个民事主体单独捐助设立还是数个民事主体一起捐助设立，都应当 捐助人要求全部基金只能在银行存款，以求得绝对安全，应当有效。 章程中可以规定是否设立基金以及是以全部捐助作为基金还是部分捐助作为基金。法人原则上不得动用 ...
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规定必须规定附属刑法，附属刑法应当具有限缩空白刑法的机能 对于相关违法经营行为构成非法经营罪是否必须存在附属刑法条文以明确规定的前提，即相关法律、行政 ，进行成品油批发经营业务，属于违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定限制买卖的物品的行为。对于扰乱市场秩序，情节严重的，可以非法经营罪追究刑事 ...
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了定义，即：非法集资是违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。需要强调指出的是，批准标准原本就是违法性判断的具体化规定， 从特定环境、犯罪形势、集资规模等方面去判断。(2)虚假广告行为情节是否严重，行为人的违法所得数额和被害人经济损失数额固然是重要的判断方面，但必须注意到 ...
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