就民间借贷纠纷起诉的，要依据民事诉讼法的有关规定做好立案受理工作；对于涉嫌非法集资等经济犯罪的案件，依法移送有关部门处理；对于可能影响社会稳定的案件， 秩序，也会给人民群众生命财产安全造成很大危害，需要引起高度重视。 对于涉嫌经济犯罪的，最高法院要求依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济 ...
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人民法院不予立案，已立案的，应将案件移送公安机关。 15.在审理中，发现借贷行为涉嫌非法集资、非法吸收公众 存款等犯罪，应全案移送公安机关，裁定驳回起诉，退还案件受理费；双方或一方当事人以案件涉嫌犯罪为由提出抗辩，人民法院经审查抗辩理由不足缺乏依据，民事案件应当继续审理；当事人坚持认为案件 ...
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第五条第一款人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。 【 司法案例》2018年第20期 2.涉高利贷借贷被合法化的司法防范 【关键词】涉嫌套路贷犯罪；高利贷借贷；实际取得 【裁判规则】 涉高利贷借贷纠纷即使在出借人 ...
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特大集资诈骗案在安庆市中院公开审理。公诉机关指控，刘克胜涉嫌向社会公众非法集资38亿余元，实际集资诈骗8亿余元。刘克胜辩称，自己没有诈骗的主观 应当根据案件具体情况具体分析。认定诈骗的主观故意的具体方法根据相关司法解释，认定集资诈骗的主观故意可以分两步进行：一、审查行为人是否存在通过诈骗的方法非法获取 ...
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参照出借人主张借款偿还之日国家外汇管理局对外公布的基准汇率折合人民币偿还。 五、涉嫌虚假诉讼的审理 第二十八条审理民间借贷纠纷案件，应根据浙江省高级人民法院《 依法进行审查以及必要时的依法调查。 第三十七条法院在审理中，发现借贷行为涉嫌非法集资、非法吸收公众存款、贩毒、洗钱等犯罪，或者当事人一方主张 ...
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参照出借人主张借款偿还之日国家外汇管理局对外公布的基准汇率折合人民币偿还。五、涉嫌虚假诉讼的审理第二十八条 审理民间借贷纠纷案件，应根据浙江省高级人民法院《关于 依法进行审查以及必要时的依法调查。第三十七条 法院在审理中，发现借贷行为涉嫌非法集资、非法吸收公众存款、贩毒、洗钱等犯罪，或者当事人一方主张 ...
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参照出借人主张借款偿还之日国家外汇管理局对外公布的基准汇率折合人民币偿还。五、涉嫌虚假诉讼的审理第二十八条 审理民间借贷纠纷案件，应根据浙江省高级人民法院《关于 依法进行审查以及必要时的依法调查。第三十七条 法院在审理中，发现借贷行为涉嫌非法集资、非法吸收公众存款、贩毒、洗钱等犯罪，或者当事人一方主张 ...
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被迫向警方自首，后被判死刑。同样是2009年，上海汇乐创投黄浩因涉嫌非法集资最终被判无期。这两起案件的先后发生，给创投界以及私募股权投资 LP，其出资按规定最低不能低于100万元。做到上述两点，基金募集过程中基本可以远离非法集资风险。二、管理费私募股权投资基金的管理费计提比例问题，是有限合伙协议（下 ...
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管辖，包括起诉条件、民间借贷合同履行地的确定以及保证人的诉讼地位等问题。对民间借贷案件涉及民事案件和刑事案件交叉的情况作出规定。规定对于涉嫌非法 人民法院应当将犯罪线索材料移送侦查机关，但民间借贷案件仍然继续审理；借款人涉嫌非法集资等犯罪或者生效判决认定其有罪，出借人起诉担保人承担民事责任的，人民法院 ...
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是一般保证，仅起诉保证人，法院就应当追加借款人为共同被告。按照本规定，以后借款人涉嫌犯罪或生效判决认定其有罪，出借人仍可以起诉担保人要求其承担民事责任。四、法人 ，可以直接适用《合同法》无效情形，本规定可能是为了着重强调而已。第2项涉嫌非法集资等犯罪，在此也是为着重强调。第3项有比较鲜明的积极意义， ...
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