银行个人帐户管理 -法学论文搜索

信用卡诈骗罪之我见

的信用卡。准贷记卡是指持卡人须先按发卡银行要求交存一定金额的备用金，当备用金帐户不足支付时，可在发卡银行规定的信用额度内透支的信用卡。目前，国内信用卡至５万元人民币；公司卡的信用额度为５０００至１０万元人民币。倘若某人骗领到一张个人信用额度为１万元人民币的使用权。并且其非法性在信用消费额度内是很难被 ...

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信用卡诈骗罪之我见

的信用卡。准贷记卡是指持卡人须先按发卡银行要求交存一定金额的备用金，当备用金帐户不足支付时，可在发卡银行规定的信用额度内透支的信用卡。目前，国内信用卡至５万元人民币；公司卡的信用额度为5000至10万元人民币。倘若某人骗领到一张个人信用额度为１万元人民币的使用权。并且其非法性在信用消费额度内是很难被 ...

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信用卡诈骗罪分析

的信用卡。准贷记卡是指持卡人须先按发卡银行要求交存一定金额的备用金，当备用金帐户不足支付时，可在发卡银行规定的信用额度内透支的信用卡。目前，国内信用卡至5万元人民币；公司卡的信用额度为5000至10万元人民币。倘若某人骗领到一张个人信用额度为1万元人民币的使用权。并且其非法性在信用消费额度内是很难被 ...

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信用卡诈骗罪

的信用卡。准贷记卡是指持卡人须先按发卡银行要求交存一定金额的备用金，当备用金帐户不足支付时，可在发卡银行规定的信用额度内透支的信用卡。目前，国内信用卡至5万元人民币；公司卡的信用额度为5000至10万元人民币。倘若某人骗领到一张个人信用额度为1万元人民币的使用权。并且其非法性在信用消费额度内是很难被 ...

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我国的证券法律制度

隐匿的文件和资料，予以封存；④查询当事人和与被调查事件有关单位和个人的资金帐户、证券帐户，对有证据证明有转移或者隐匿违法资金、证券迹象的，可以申请司法主要是企业集团、上市公司、事业单位的自有资金和居民个人资金，也有部分资金来自于银行信贷资金。从这类公司管理的资产规模看，数额之大估计已超过现有基金公司 ...

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浅论证券操纵行为

，证监查字（1997）20号）1996年11月，南山基金管理公司集中巨额资金（9525万元）以16个帐户持续买入石家庄国际大厦有限公司股票达1450万股，占国际大厦，而当时价位又不理想，便会利用在证券经营机构分设的不同帐户，也有的与其他机构或个人串通约定，以同样的价格或比较接近的价格，同时购买和售出 ...

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全国人大常委会法制讲座第二十一讲--我国的证券法律制度

隐匿的文件和资料，予以封存；④查询当事人和与被调查事件有关单位和个人的资金帐户、证券帐户，对有证据证明有转移或者隐匿违法资金、证券迹象的，可以申请司法主要是企业集团、上市公司、事业单位的自有资金和居民个人资金，也有部分资金来自于银行信贷资金。从这类公司管理的资产规模看，数额之大估计已超过现有基金公司 ...

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期货交易的刑事规制（下）

特点齐备的信息才是内幕信息。内幕信息源主要来自期货行政监管机关及相关管理机关如证监会、财政部、中国人民银行等，期货交易所，会员、大客户等。内幕信息种类有政策面、汇票等资金凭据不同，它虽挪用但仍能留在期货交易所或期货经纪公司的整体帐户内，虽然保证金被占用，但单位并未对该资金失控，可见，挪用保证金行为对 ...

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最高人民法院公布的典型侵权百案类评（五）

进行相应的处理，导致在过失后存款被冒领。法院适用《中国人民银行储蓄所管理暂行规定》和《中国工商银行会计出纳核算制度》认定被告负有赔偿责任。6在此基础上，。9需要指出的是，证券法第73条第4项已经规定禁止证券公司“私自买卖股民帐户上的证券，或者假借股民的名义买卖证券”。第207条还规定：“违反本法规定 ...

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游弋于此罪与彼罪之间的集资诈骗罪适用研究

呢？第二种方法是提供虚假融资，并收取高额利息。既然提供的“融资”只不过是“股民”帐户上的数字符号而已，即开设交易系统的人并没有真正借钱给投资者，实际上解释吗？或者说期待还本付息的大众储户比期待投资回报的投资公众、银行金融信贷秩序比证券市场管理秩序更应该受到严格的保护吗？笔者实在难以找到支持这种说明的 ...

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