合同，但是跟单信用证只是为商业交易而办理付款，它不可能充当警察来控制欺诈的发生。因此，为延续和发展信用证在国际贸易中的巨大作用，促进各国 单信用证统一惯例》有关知识，有一个业务原则必须引起注意，就是充分了解你的客户（KNOW YOUR CUSTOMER），不仅是经营状况、财务状况，还应包括其资信情况、 ...
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的损失，严重阻碍了我国证券市场快速、健康、有序发展。为了有效遏止证券市场上的欺诈行为，中国证监会副主席高西庆日前表示，证监会鼓励合法权益受侵害的中小股东联合起来 有不同，如英国就规定律师不应成为被告，其原因在于律师的身份，即其与客户间为委托关系，其职责是为客户提供专业法律咨询，如因咨询有误应对客户负责 ...
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了滥用信息说。他们一针见血地指出，即使德克斯在揭露欺诈中起了重要作用，他和他的客户也不应从他们从前官员处得到的信息中获利。股东 ，法官虽然可以司法能动对内幕交易作出解释，但所有的解释总要符合最初立法的欺诈本意 。 1997年6月，美国最高法院在James Herman OHagan 案 中，正式确认了 ...
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（tipper）与接受内幕信息（tippee）都有内幕交易行为。 （四）法典化 1984年美国通过了《内幕交易和证券欺诈法》（The Inside Trading and Securities Fraud Enforcement Act），1988年对此法进行修正。依照该法，在市场购得证券者可以起诉 ...
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担保书》，规定担保人“无条件地和不可撤销地保证在贵方提出要求时，向贵方支付客户未能就财务贷款应向贵方支付的所有本金、利息和其他有关费用”；担保人的责任 该约定无效。[7]目前，否认独立担保合同效力的主要理由是独立担保存在极大的欺诈和滥用权利的可能性，损害担保人的权益。有的学者甚至认为，担保人开出无条件 ...
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三、集资诈骗罪与其他犯罪的综合比较1.集资诈骗罪vs.合同诈骗罪2.集资诈骗罪vs.擅自/欺诈发行股票、公司企业债券罪3.刑事法网中的各类非法集资类犯罪引言：90年代 ，也不是非法集资活动的股权或者债权享有者，而是作为非法券商骗局中的客户，向对方提供的中介和融资服务，交纳手续费和利息，并承担虚拟交易的 ...
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的； （六）造成投资者直接经济损失数额累计在一百万元以上的； （七）为欺诈发行证券而伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的； （八） 交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一 ...
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资金也不能直接转入申请借贷公司帐号上。（12）证人钟某（工行甲某某支行客户经理）的证言，证实其办理某某节能公司贷款2800万元，某甲某乙公司贷款2900万元、 ；陈某郎找人于2012年12月29日在中国某某报上发表我父亲的公司“陷欺诈门”的负面报道，诬告我与我父亲操纵股票内幕交易等。（2）被害人吕某乙 ...
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申请签发扣押令，扣押令状显示：法院有理由相信被扣押资金涉嫌电汇欺诈，并存入了相关客户在中国银行的账户，由于中国银行在其纽约分行有联行账户，因此，根据 内行账户中的资金。 该类案件多数由知名奢侈品牌公司发起，指控我国银行的境内客户从事知识产权侵权行为，制造并通过网络在美国销售假冒知名商标产品，相关收益汇 ...
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Insurer Imposed Billing Rules and Procedures, 2 P. 3d 806(Mont. 2000)。 另一派意见则认为，保险人与被保险人可以同时成为代理律师的客户，律师与保险人、被保险人的权利义务关系应依照律师聘任合同和责任保险合同的约定来确定；依据责任保险 ...
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