账户的转账情况，以找寻另一账户的线索。 注意搜集家中以近亲属名义开户的银行存取款凭条。 查实到另一方以他人名义开户的，出其不意找到账户名义人核实，并将谈话内容录音、录像。情况三：将银行存款取出藏匿情况分析 有些人因为担心配偶查询到自己名下银行账户内的存款信息，便私自将存款取出。 还有一种情况，日常 ...
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，然后到银行去兑付。在司法实践中，使用出票伪造的票据比较多见，使用背书伪造的票据比较少见，承兑伪造和保证伪造则就更加少见。第二，关于私自偷盖 汇票、本票，行为人的目的在于逃避票据支付义务，骗取他人财物，其罪过特征是明知自己银行账户没有资金或者资金不足，而且明知自己所签发的汇票、本票不能得到承兑或者保证 ...
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合伙人的财产建立严格登记制度，并预防合伙人私自转移或隐匿个人财产。关于基金托管人，现在的二审稿规定由合格的商业银行担当。因为，对基金托管人实行较高 ，并可以参照《合同法》分则最相类似的规定。应允许开放式基金向商业银行申请短期融资第一，短期融资政策有利于解除开放式基金管理人和托管人的燃眉之急，实现投资者 ...
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市场经济的迅速发展，代币券“死灰复燃”，不少商家改头换面推出各种“抵用券”“购物卡”甚至与银行联手推出“电子消费卡”，本质上都是明令禁止的“代币券”。据统计2003年8 价票证明显具有国家发行或认可的性质。代币券是国家明令禁止发行的，国家对于私自发行的代币券应予以取缔，所以代币券从法理上讲也不应该得到 ...
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和企业就以破产的方法来处理。中国的这种制度一直延续到19世纪末，部分企业和银行才实行有限股份公司的形式。这种无限责任制一般资本不多，一家票号最初只有几万两或 回到总号称为“下班”，班期一般为三年。在此期间，如果没有特殊原因，禁止私自回家。号规甚至规定伙计上班时所带衣物必须经过检查。下班时，必须先至总 ...
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以公司人格独立为理由拒绝承担履行债务的责任。这些行为不仅严重损害了作为债权人的银行的利益，而且严重妨碍了金融秩序和社会信用。为了遏制此种妨碍信用的行为， 赔偿损失。我国目前许多企业尤其在国有、集体企业中，一些经营者漠视投资者利益，私自侵吞企业财产，造成了“穷庙富方丈”的不正常现象。在破产法中建立相应的 ...
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781万余元）；造成社会公众集资款人民币2.13亿余元无法兑付和人民币1440万元银行贷款无法偿还；河南省高级法院于2002年11月11日作出终审判决被告单位构成集资 入公司帐，而随意使用、挥霍。集资还款到期后，多次拖延不得，又私自转移藏匿公司设备和财物，而后自行携款外逃。最终被抓捕归案。法院判决被告 ...
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就会侵犯不同的社会关系。 对于单位犯罪主体而言，能构成该罪的单位犯罪主体只能是银行或者其他金融机构，即依法取得金融经营许可证从事金融业务的单位。单位犯罪的一个重要 如果其出于个人决意吸收客户资金不入帐（包括小金库的帐目），则是个人私自截留客户资金的行为。其截留资金的个体性就决定了其行为不是逃避金融监管 ...
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的形式交纳。 保证金由犯罪嫌疑人或者其亲友、法定代理人、单位向公安机关指定的银行专户交纳。 严禁截留、坐支、挪用或者以其他任何形式侵吞保证金。 公安机关 。 （8）律师会见犯罪嫌疑人，应当遵守羁押场所依法作出的有关规定，不得私自为犯罪嫌疑人传递物品、不得通过传递信函为犯罪嫌疑人串供创造条件，不得将通讯 ...
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退还犯罪嫌疑人的保证金后，应当在解除对犯罪嫌疑人取保候审的同时，通知指定的银行将保证金如数退还给犯罪嫌疑人，并由犯罪嫌疑人在《退还保证金决定书》上签名 情况。（8）律师会见犯罪嫌疑人，应当遵守羁押场所依法作出的有关规定，不得私自为犯罪嫌疑人传递物品、不得通过传递信函为犯罪嫌疑人串供创造条件，不得将通讯 ...
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