、用于集资、购买股票、国债等，属于挪用公款进行营利活动。为揽储私自拆借公款存入银行，按照高法的司法解释，此行为属于挪用公款进行营利活动，已经构成挪用公款 揽储为不法分子提供便利的无知行为。 目前，通过反洗钱，采用实名制存储等方法，银行抵制一些不法行为的能力与以前相比已明显加大，但还不能完全适应当前形式 ...
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诈骗、票据诈骗等行为尚且构成贷款诈骗罪、票据诈骗罪，处刑最高可至无期徒刑甚至死刑，而银行职员利用其职务便利进行金融诈骗行为危害更大，却反而不能以金融诈骗罪定罪处罚， 和１．７万元各１张。数日后，王某持此两份假存单和私自填制的《银行质押凭证止付通知书》到某农村信用合作社办理质押贷款，利用本单位内部贷款 ...
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分割夫妻共同财产。第二种意见认为，张某无权请求分割夫妻共同财产。因为王某虽然私自购买了理财产品，但是这部分财产的所有权并未发生转移，仍属于夫妻共同财产，王 的行为均具有移转财产所有权的特征。具体到本案中，王某以个人名义购买了银行理财产品，属于正常的使财产保值增值的投资理财行为，且这部分的财产所有权并未 ...
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，法院可以根据实际情况确定夫妻共同存款的数额，而不仅仅拘泥于账户余额。离婚时银行存款证据如何搜集?证据决定诉讼的成败。法官认定的事实是有效证据证明的事实，而 取出并隐匿了解到对方知道或担心对方知道自己名下的银行存款信息后，私自将存款取出;或者在日常生活中共用的银行账户的钱，即便是存于对方名下，在离婚前 ...
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，要是普通人怎么办？ 此事发生以后大家对个人隐私感到担忧。 如果你的个人信息被银行泄漏了 怎么办？ 可以采取向物业主管部门投诉、提起诉讼、报警三种方式处理 根据 对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另有规定的除外。公检法办案可以查询，其他情况下不得私自泄露给第三方， ...
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70%的售房款59万余元。 法院经审理查明，林先生收到售房款84万余元后，在2021年2月2日至2月10日短期内进行大额转账、取现或者消费，致该银行账户余额仅剩4000余元。 法院审理后认为，本案中，案涉房屋为夫妻共同财产，林先生在收取售房款后理应与方女士共同协商处分，但林先生并未为之，而是在短时 ...
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某登记结婚。2014年初，王某与李某某相识，后发展为不正当男女关系。自2014年4月6日至2015年1月26日期间，王某多次通过其个人银行账户向李某某汇款合计12070100元；期间，李某某返还王某278000元。后李某、王某与李某某沟通无果，遂起诉要求李某某返还财产12070100元。案件审理中， ...
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。在现实生活中，亲朋好友之间甚至生意场上的货主客户之间，经常发生借用他人银行卡、银行存折存放现金，然后由存款人自己保管并设置新的密码以保证资金安全的现象。 、折法定所有人的合法身份，持本人合法的身份证明到银行进行实名挂失，补办银行卡、折，然后私自提取存放于自己账户名下的他人钱款的行为时有发生，有时数额 ...
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的规定确定。 证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因 七条违反文物保护法规，国有博物馆、图书馆等单位将国家保护的文物藏品出售或者私自送给非国有单位或者个人的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管 ...
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明了。在司法实务中，一方面违反法律和行政法规的合同不一定无效，如商业银行贷款违反商业银行法关于贷款比例的规定，最高法院解释为该规定属于“金融监管和内部 后者，因不能谓使用“欺骗手段”，因此不得排除于合法证据之外。笔者认为，私自录音取得的录音资料可否作为证据使用，应当具体问题具体分析，一概肯定或全盘否定 ...
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