检查处罚规定》；在银行业务方面主要有《信贷资金管理暂行办法》、《借款合同条例》、《贷款通则》、《同业拆借管理试行办法》、《储蓄管理条例》、《信用卡 范围比起大陆的商业银行要窄一些。 祖国大陆的《商业银行法》明确禁止商业银行从事信托投资、股票经营，禁止向企业投资以及向非自用的不动产投资，违者将予以重罚。 ...
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将境外固体废物运输进境的。 第一百五十六条与走私罪犯通谋，为其提供贷款、资金、帐号、发票、证明，或者为其提供运输、保管、邮寄或者其他方便的， 以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； ...
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的又一因素。 二、我国存款保险制度构建的路径依赖 自1999年广东国际信托投资公司实施破产以来， 中国已经有近300多家金融机构包括银行、证券公司 FDIC 的监督下处置这些问题贷款， 获取收益。投资基金的资本由美国财政部和私人资本各出资50%组成； 为筹措资产处置所需资金， 投资基金可发行由FDIC ...
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等内容。1997年人民银行发布《银团贷款暂行办法》，对于银团贷款做了一些原则性的规范。1999年合同法出台，对借款合同做出了规定。2003年修订后的《 可以作为监管机构行为的一个参考。 其次，就是流动性标准，它是指债务人的流动性资金不能清偿现有的到期债务的情况，就认为债务人已经达到了破产界限，可以对 ...
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规定，债务人可以经与债权人协商，提出定有住宅资金特别条款的再生计划书（第2000条），在违反了住房贷款条款时仍能保有房屋。[51]对于后者，其中的 而继承的遗产的一半交给破产受托管理人（Treuhander） ;③将地址变更毫不迟延地告知破产信托管理人，并将自己的收人状况（在找不到工作时，将为找工作 ...
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二年内予以处分。借款人到期不归还信用贷款的，应当按照合同约定承担责任。第四十三条 商业银行在中华人民共和国境内不得从事信托投资和证券经营业务，不得向非 ”字样的；(二)未经批准购买商业银行股份总额百分之五以上的；(三)将单位的资金以个人名义开立账户存储的。第八十条 商业银行不按照规定向国务院银行业监督 ...
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一半。美国成百上千个抵押贷款公司、商业银行把各自放出去的次贷，打包卖给两房(在转移风险的同时，又获得了重新放贷的资金);两房凭借其背后隐含的国家 相互联系的整体，统一进行监管。大家知道金融业主要是银行业、证券业、保险业，有的也把信托作为一个单独行业，还有其他相关的产业。我们主要谈银行、证券、保险，这是 ...
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亏损的保底条款被最高人民法院的司法解释认定为借贷关系。包括合作开发房地产合同约定提供资金的当事人不承担经营风险，只收取固定数额货币的，应当认定为借款合同 、处分以获取收益，受托人获取报酬的行为。广义的委托理财关系包括委托代理和信托。委托代理是指受托人以委托人名义经营管理委托财产，所有后果也由委托人承担 ...
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亏损的保底条款被最高人民法院的司法解释认定为借贷关系。包括合作开发房地产合同约定提供资金的当事人不承担经营风险，只收取固定数额货币的，应当认定为借款合同 、处分以获取收益，受托人获取报酬的行为。广义的委托理财关系包括委托代理和信托。委托代理是指受托人以委托人名义经营管理委托财产，所有后果也由委托人承担 ...
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甚至造成金融危机。1993年前后的金融机构超范围经营比较普遍，用拆借资金和流动资金搞固定资产贷款，动用信贷资金搞投资、经营房地产和炒卖企业股票、债券，造成金融 依据。 《最高人民法院全国经济审判工作座谈会纪要》第1条第3款规定：“合同约定仅违反一般行政管理性规定，例如一般地超越经营范围、违反经营方式等 ...
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