川交工贸公司的法定代表人，又是川交机械公司的综合部行政经理。在公司业务方面，三个公司在工商行政管理部门登记的经营范围均涉及工程机械且部分重合，其中川交工贸公司的 公司财务方面，三个公司共用结算账户，凌欣、卢鑫、汤维明、过胜利的银行卡中曾发生高达亿元的往来，资金的来源包括三个公司的款项，对外支付的依据仅 ...
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进行监管；工商行政管理机关通过制定预付卡合同格式文本，规范格式条款等措施进行工商日常监管，例如发生侵犯消费者利益情况时，责令发行者采取必要措施改善相关业务运行状况等 预付式消费模式的法律规制并不是孤立建构的，而是包含在以现金、票据、银行卡、多用途预付卡和单用途预付卡等支付方式为基础而建立的商业支付法律 ...
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银行结算账户，则该业务符合法律的规定，也满足商家对第三方支付的需求。 但如果在支付服务中，应客户要求将款项结算至个人银行卡账户，则商家的交易 称之为第三方支付领域的宪法性文件。因此研究逃税行为的合法性，从《非金融机构支付管理办法》及其实施细则方面进行考量必不可少。 1、对客户利用非银行结算账户进行结算 ...
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现金管理办法》的界定，自动柜员机是指具有客户自助服务功能、可以存取现金的银行设备。据此定义，自动柜员机是银行设计和设置的用于代替银行和客户发生业务关系的 。许霆明知自动取款机发生故障的情况下，使用自己真实的银行卡非法取得自动取款机中由银行所有的钱款，其银行卡、密码和持卡人身份都是真实的，不存在虚构事实 ...
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支配、公司与股东或母子公司之间财产混同、公司与股东之间特别是公司集团内部各公司之间业务混同、一个机构两块牌子等都是法人人格形骸化的具体表现。 第三是结果要件 买卖合同履行过程中，原告所支付的货款均按被告要求汇到被告公司控制股东的个人银行卡帐户内，并据此主张公司与其股东财务混同。在此情况下，被告公司则有 ...
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现金管理办法》的界定，自动柜员机是指具有客户自助服务功能、可以存取现金的银行设备。据此定义，自动柜员机是银行设计和设置的用于代替银行和客户发生业务关系的 。许霆明知自动取款机发生故障的情况下，使用自己真实的银行卡非法取得自动取款机中由银行所有的钱款，其银行卡、密码和持卡人身份都是真实的，不存在虚构事实 ...
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为取得入库单以结算货款，于同年５月２５日按照李白的要求在其指定的农业银行卡内存入人民币１万元，李白将这笔款取出后逃匿，后被查获（涉案赃款已被 并有人证李放、李丹等人证言，中国农业银行借记卡帐户明细查询，存款业务回单，企业法人营业执照复印件，劳动合同，身份证等证据证实。 北京市通州区人民法院认为，被告人 ...
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。 2.安全保障权 首先,投资者在平台注册和交易时,其留存的姓名、身份证号、银行卡账号和交易记录等敏感信息,均以数据形式存储在数据库中,一旦信息泄露,可能会 商品的性质,禁止各金融机构和支付机构从事与比特币相关的业务,要求比特币互联网站应向电信管理机构备案,切实履行反洗钱义务,对客户实名注册。《通知》 ...
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。 2.安全保障权 首先,投资者在平台注册和交易时,其留存的姓名、身份证号、银行卡账号和交易记录等敏感信息,均以数据形式存储在数据库中,一旦信息泄露,可能会 商品的性质,禁止各金融机构和支付机构从事与比特币相关的业务,要求比特币互联网站应向电信管理机构备案,切实履行反洗钱义务,对客户实名注册。《通知》 ...
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的方式，由借款人在网站上填写自己的身份信息、收入状况、联系方式、工作证明、银行卡号、住址等基本信息，并在网络平台上注册成为借款人后，发表借款需求，填写借款 会的审批，并审核批准平台所涉及的与金融服务有关的业务范围，在取得银监会的审批后，由工商行政管理居对公司主体进行工商核准登记。另外，由于网络借贷平台 ...
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