金融监管的重要目标，并且设立专门实施机构，保护消费者免受金融消费中不公平和金融欺诈等行为的侵害的做法，对我国金融消费者保护不无启示。 （一）确立金融消费者 2）商业银行在理财服务中依法单方决定增加收费项目或收费标准，应事先明确告知客户；（3）商业银行理财服务业务人员在推介和销售时，对于保本浮动收益理财 ...
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杨诚先生提的是身份犯罪或者与身份有关的犯罪，还有提身份盗窃犯罪和身份欺诈犯罪的。 杨诚先生认为：身份犯罪（identity crime），或称与身份有关的 ，而导致司法定罪的困惑，在上海刑法学界引起广泛讨论。犯罪人在柜台下秘密将客户的信用卡在读卡机上拉一下，截取信用卡信息，再把装有信息的读卡机交给另一 ...
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银行要求赔偿。 在上述两个案例中，存在着犯罪是明显的。在案例一中，甲将客户的财产跳楼销售后，卷款而逃；在案例二中，科长伪造存折将农民的存款占有。 不仅不是构成表见代理的障碍，而且正是表见代理所要求和必备的条件。至于这种欺诈行为的违法程度，法律并没有作出具体规定，是一般违法还是构成犯罪并不影响表见代理的 ...
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到，随着市场竞争的日益激烈，有关商业秘密的纠纷越来越多，如何解决纠纷，维护客户权益，律师大有作为。 第一节 代理刑事诉讼案件 3.1.1作为受害人代理人 律师应当注意到 如行贿、许以要职等，从有关人员手中得到商业秘密的行为；胁迫是指用威胁或要挟等方法欺诈有关人员透露其掌握的商业秘密；其他不正当手段是指 ...
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后两周，可以在SEC的EDGAR网站查询。此外，SEC还颁布了裸卖空反欺诈规则10b－21，任何欺骗交易商或经纪商、注册结算机构的参与人、以及有意向或 年通过的新《证券法》，第142条规定，证券公司可以依照国务院相关规定，为客户买卖证券提供融资融券服务，从而使券商融券业务合法化。2006年7月2日 ...
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事项，不得有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。此外，保险公司还要尽可能地为客户提供全面的信息咨询服务。精诚所至，金石为开。唯有诚信取众，保险公司才能在激烈 收买他人提供虚假证明、资料或其他证据、编造虚假事故原因或夸大损失程度进行保险欺诈活动而骗取保险金等，有上述行为之一者，构成犯罪的，依法追究其刑事责任 ...
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5个部门，包括行政部、执行部（35人，查处虚假广告和欺诈行为）、合约市场部（监管交易厅行为及客户）、审计部（资金状况、资金要求）、经济部（25人 ，甚至扰乱国家机关的正常工作秩序；个别投资者甚至操纵市场、联手逼仓，使市场中小客户受到极大的伤害。 从我国的实际情况来看，投资者的诚信观念是期货市场信用体系 ...
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属于政府主导型，证券法的规定和证券市场的实践就是明证。我国《证券法》既没有用原则性条款明文规定对于证券欺诈行为应当承担的民事责任，也没有针对不同违法行为分别加以规定。具体规定民事责任的只有第192 条和第207 条，前者规定对证券公司违背客户委托买卖证券、办理交易事项 ...
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一定的不确定性。而电子化银行业务涉及金额巨大，法律关系复杂，涉及当事人众多，包括客户、参与电子资金划拨的金融机构、通讯线路提供者、计算机软件、硬件供应商、电力 转移资金。为从源头防范电子化银行业务的欺诈风险，银行在为客户开立账户时应注意对客户身份的认证。对于私人客户，银行应严格审查申请人的身份证件和 ...
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认证的做法。但是从今年6月开始，他们启动了一项名为“信用卡密码的客户化改造”计划-启动密码信用卡。广东发展银行、中国银行、招商银行等银行称仍然采用签名 少数，据有关统计持卡人遗失银行卡的平均概率为0.038%，即由于银行卡丢失导致的欺诈损失率不到万分之四，由此放松对确认持卡人身份的注意。但是，最本质和 ...
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