汇票作为货款支付给原告。原告为该票据的权利人。此时该票据的背书流转情况是：收款人红鼎五金公司、锐奇公司、章水工具厂、双恒制品厂、峻熙公司、志业 ，因原告公司的员工利用其职务便利，将涉案票据倒卖他人，涉嫌职务侵占罪，本案不属于票据返还请求权纠纷而有经济犯罪的嫌疑，应当依法移送某某公安局侦查处理。笔者认为 ...
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某的医药费损失。证据具有合法性、关联性、真实性。诊所作为一个营业性单位，应向看病的患者出具正规的税务发票，收款收据不具有合法性。第二种意见认为，该收款收据可以作为认定胡某产生的医疗费用的证据。收款收据是收款人向付款人就某一事务付款后所出具的一种凭证，能够证明 ...
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或个人生产、生活中的资金不足问题，另一方面由于民间借贷的随意性，导致不少民间借贷很不规范，增加其风险性，引发诉讼纠纷。为提升群众借贷安全意识，减少纠纷发生，笔者 需要交付第三人，应保存好委托交付的相关证据；如是现金交付，应让收款人出具收据，收回借款凭据。????二、放款时的风险防控问题。就笔者所在法院 ...
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某的医药费损失。证据具有合法性、关联性、真实性。诊所作为一个营业性单位，应向看病的患者出具正规的税务发票，收款收据不具有合法性。第二种意见认为，该收款收据可以作为认定胡某产生的医疗费用的证据。收款收据是收款人向付款人就某一事务付款后所出具的一种凭证，能够证明 ...
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之一，是依法定方式制作汇票、本票并在这些票据上签章，将汇票、本票交付给收款人的人。出票人签发汇票、本票时，必须具有可靠的资金保证。这里的“资金保证” 诈骗共犯论处。这是因为，进行票据诈骗活动实现其非法骗取他人财物的意图，往往离不开银行或其他金融机构的内部工作人员利用职务上的便利为犯罪分子提供企业帐号、 ...
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现金结算，在与合作方签署合同的时候，可明确约定：不得以现金结算。以转帐支票结算的，付款人必须将收款人名称填写清楚，否则，由付款人承担由此造成的损失。 成本，精力成本无限扩大，而对于企业主而言，可能会有牢狱之灾，双方均是吃力不讨好。因此，此类纠纷，通常经过发送律师函，阐明其中的优缺点，在律师的介入谈判 ...
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之一，是依法定方式制作汇票、本票并在这些票据上签章，将汇票、本票交付给收款人的人。出票人签发汇票、本票时，必须具有可靠的资金保证。这里的“资金保证” 诈骗共犯论处。这是因为，进行票据诈骗活动实现其非法骗取他人财物的意图，往往离不开银行或其他金融机构的内部工作人员利用职务上的便利为犯罪分子提供企业帐号、 ...
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之一，是依法定方式制作汇票、本票并在这些票据上签章，将汇票、本票交付给收款人的人。出票人签发汇票、本票时，必须具有可靠的资金保证。这里的“资金保证” 诈骗共犯论处。这是因为，进行票据诈骗活动实现其非法骗取他人财物的意图，往往离不开银行或其他金融机构的内部工作人员利用职务上的便利为犯罪分子提供企业帐号、 ...
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不得不如实供述了与单位领导合谋，通过虚假支出凭证及转账支票与存根分别填写收款人等手段，共同贪污100余万元的犯罪事实。 四、利用会计证据的严密性验证和 作出真实的供述。 如某领导挪用公款异地从事期货交易案件，前期盈利时为了不被发现，嫌疑人将相关财务资料全部销毁，后来面对数千万元亏损，嫌疑人为了逃避 ...
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或者检察机关依法对通信进行检查外，邮件在运输、传递过程中，任何单位或者个人不得以任何理由检查、扣留。 第八条 因国家安全或者追查刑事犯罪需要，公安机关、国家 邮件以及大宗邮件，采用用户领取的方式。 第三十八条 收件人领取给据邮件，收款人兑领汇款，应当向相关邮政企业或者分支机构交验本人有效证件，并在相关 ...
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