(刑法第一百八十八条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:( 保函、票据、存单、资信证明，数额在一百万元以上的;(二)违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成直接经济损失数额在二十万元 ...
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诈骗（未遂）的追诉情节作出规定，以限制自由裁量权。 2、关于使用伪造、变造信用证附随单据、文件的行为如何定罪的问题 《刑法》关于金融诈骗犯罪的条文中， 假倒闭，以逃避返还资金的；其他非法占有资金拒不返还的行为。据此，认为信用证诈骗罪不需要以非法占有为目的的观点显然不对。前例行为人虽有伪造、变造信用证附 ...
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这种将犯罪手段高度概括化、本质化的立法技术是值得肯定、提倡的。 又如信用证诈骗罪，虽然《刑法》第195条中没有明文规定行为人在主观上必须具备非法占有目的 必备要件。然而与理论上形成统一认识形成鲜明对比的是，在司法实践中，认为信用证诈骗罪不以非法占有目的为必要的观点颇为盛行。[13]以此为据，不探究主观 ...
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这种将犯罪手段高度概括化、本质化的立法技术是值得肯定、提倡的。 又如信用证诈骗罪，虽然《刑法》第195条中没有明文规定行为人在主观上必须具备非法占有目的 必备要件。然而与理论上形成统一认识形成鲜明对比的是，在司法实践中，认为信用证诈骗罪不以非法占有目的为必要的观点颇为盛行。[13]以此为据，不探究主观 ...
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，数额较大的，以票据诈骗罪定罪处罚。 九、信用证诈骗罪数额认定标准（刑法195条） 1.个人进行信用证诈骗数额在１０万元以上的，属于数额巨大；个人 诈骗数额在５０万元以上的，属于数额巨大；单位进行信用证诈骗数额在２５０万元以上的，属于数额特别巨大。 十、信用卡诈骗罪数额认定标准：利用信用卡进行诈骗活动 ...
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活动所带来的的交货与付款的安全风险奠定了基础。在国际货物贸易结算中以信用证支付方式平衡国际货物贸易买卖双方利益的同时，因提单的证券价值性，也平衡了 开立主体银行的利益，使银行有动力介入到国际货物贸易活动中来，从而能够使信用证顺畅运转并促进国际贸易活动的发展。 综上，提单的法律性质之所以发展成为有价证券 ...
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一条,作为第175条之一:以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的,处三年 、票据承兑、金融票证罪,其客观方面与金融诈骗罪中的贷款诈骗、票据诈骗、信用证诈骗等犯罪行为具有重合之处,因此要正确区分本罪与相关的金融诈骗罪,只能 ...
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财产罪中规定普通诈骗罪外,还在破坏社会主义经济秩序罪中规定了若干特殊诈骗犯罪。③ 具体而言,包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、骗取出口退税罪和合同诈骗罪。这些特殊诈骗犯罪,在诈骗方法和对象上有其特定性,虽然和普通诈骗罪一样 ...
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财产罪中规定普通诈骗罪外,还在破坏社会主义经济秩序罪中规定了若干特殊诈骗犯罪。③ 具体而言,包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、骗取出口退税罪和合同诈骗罪。这些特殊诈骗犯罪,在诈骗方法和对象上有其特定性,虽然和普通诈骗罪一样 ...
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行为的违法性。这种情况主要存在于集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、信用卡诈骗罪和信用证诈骗罪的客观表现中，例如从贷款行为来看，必须符合法定贷款资格的人实施的 结果。例如丙公司采取虚构进口货物、提供虚假担保的手段，通过外贸代理单位从某银行骗出信用证，该信用证是以丁公司为受益人的不可撤销的270 天远期 ...
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