公报2005年02期）【裁判摘要】被告人借款后，私自改变借款用途，将借款用于其他商业活动，且为应付借款人的催讨，指使他人伪造与其合作开发工程项目 三门县人民法院经审理认为：非法吸收公众存款犯罪在自然人作为犯罪主体时，其非法性在于不具备吸收公众存款资格的自然人擅自吸收公众存款从而扰乱了金融管理制度与秩序 ...
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不是与出名营业人形成财产共有关系，这使得隐名合伙丧失了构成一个独立主体所必须具备的独立财产基础，也不可能作为一个整体承担责任。 2.隐名合伙无需进行商业登记 决定了它不可能大量和反复进行，不具有规模性；而非法集资具有较大的规模，借款人向出借人做出的保底分红或动辄数倍、数十倍于银行存款利率收益的许诺带有 ...
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、操作面的系统变革工程，各项关系错综复杂。为圆满完成股份制改造各项任务，必须按科学发展观的要求，统筹兼顾各项工作关系。国有商业银行进行股份制改造既要考虑改制方案的 方面，由于现阶段我国法制还不健全，社会信用体系尚未建立，借款人逃债现象屡有发生。面对这样的信用环境，商业银行如果不能保持足够清醒，审慎分析 ...
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资金进行管理，从而加强了对理财资金的安全性管理。同时，《通知》要求商业银行发售理财产品，应委托具有证券投资基金托管业务资格的第三方商业银行托管理财资金及其所 规定了三方面相关内容：一是贷款利率不能超出法律法规允许的范围；二是消费金融公司对借款人的个人信息负有保密义务，不得随意对外泄露；三是对逾期贷款的 ...
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当事人的基本情况，有些当事人已不具备主体资格，增加了贷款回收的风险。2、信贷人员在发放贷款时审查不严，有些借款人假借他人之名与金融机构签订借款合同 4、有些信贷人员素质低下，为逃避责任，在明知借款合同或保证合同上的签名虚假时，声称借款人及保证人下落不明，要求法院利用公告方式送达相关法律文书，或在借款人 ...
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内容和形式上均符合法律要求。这种类型的假按揭多为开发企业或者经销企业串通内部员工及其亲属所为，当开发企业或者经销企业不能以借款人的名义归还贷款时，借款人 以下几个方面审查识别假按揭。 1、审查按揭申请人的主体资格与资信 （1）、审查按揭人的身份证件，核实按揭人的身份、年龄、健康状况，判断按揭人是否具有 ...
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状况也是变化无常，商业银行的信贷员根本无法知道还款期限届满后借款人“确能偿还贷款”。鉴于国有商业独资银行和国家控股的商业银行是我国金融体系的主体，直接关系着整个 、金融安全和社会公共利益。根据强化公司社会责任的要求，公司不能仅仅以最大限度地为股东们赚钱作为自己的唯一存在目的，也应当最大限度地增进股东 ...
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、操作面的系统变革工程，各项关系错综复杂。为圆满完成股份制改造各项任务，必须按科学发展观的要求，统筹兼顾各项工作关系。国有商业银行进行股份制改造既要考虑改制方案的 方面，由于现阶段我国法制还不健全，社会信用体系尚未建立，借款人逃债现象屡有发生。面对这样的信用环境，商业银行如果不能保持足够清醒，审慎分析 ...
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原告一方面陈述与被告就本案债权办理了抵押权登记，一方面在诉讼请求中却未见要求实现抵押物权的要求；（3）原告提出为实现债权支出了必要费用，但在事实与理由中 被告隐匿资产，与其公司人格混同等。这两方面意见明显存在冲突。 2、原告的主体资格证明材料。 （1）当原告是自然人时，需提交自然人身份证复印件一份，并 ...
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见证的空间应当是律师本人在见证时视眼所能见到的范围。 第五条 从事见证工作的律师必须具备律师资格，并持有律师执业证。 第二章 见证业务应遵循的基本 统一编号后打印、盖章。 第二十三条 见证业务办理完毕后，承办律师应按档案管理的要求立卷归档，送 办公室统一保管。 第五章 工作责任 第二十四条 如发现客户 ...
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