小李的诉讼请求。 被告刘先生辩称，小刘是在他毫不知情的情况下用他的身份证办理了银行卡、注册了微信账号，对借款30万元打到银行账户一事根本不知情。刘先生 是小刘，并将借款通过微信转账交付，虽实际上转入小刘父亲银行账户，但鉴于该银行卡已被小刘实际控制，小李属于受小刘的指示交付借款，民间借贷关系成立于小李 ...
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周岁，辍学来南方某城市打工，因为未满十八周岁未办理身份证。由于某甲打工所在工厂要求职工必须办理银行卡用于发放工资，某甲遂通过路边广告找到一个假证制造者， 体现这种区别，我国司法解释对上述不同类型信用卡诈骗犯罪行为进行区别对待。《关于办理妨害信用卡管理刑事案件的解释》第5条第1款规定，使用伪造的信用卡、 ...
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如果在裁量过程中注意运用实质解释，结果就会不同。比如，张美华伪造居民身份证案[2]就是一个典型例子。从本案来看，法院与检察院对危害行为的属性认定存在严重 居民身份证罪的构成要件，即构成伪造居民身份证罪。但是从案情看，行为人仅仅是利用伪造的身份证找工作、乘飞机、办理银行卡等，都是根据生活需要而实施的合法 ...
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如果在裁量过程中注意运用实质解释，结果就会不同。比如，张美华伪造居民身份证案[2]就是一个典型例子。从本案来看，法院与检察院对危害行为的属性认定存在严重 居民身份证罪的构成要件，即构成伪造居民身份证罪。但是从案情看，行为人仅仅是利用伪造的身份证找工作、乘飞机、办理银行卡等，都是根据生活需要而实施的合法 ...
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到大量公民个人信息。近年来，消费者在使用网上银行、电话银行等金融服务，或是使用银行卡等工具过程中，个人信息被不法分子甚至金融机构内部人员泄露并非法牟利的现象也 系黑社会性质组织犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，借用妻妹袁L的身份证办理了一张建设银行存折。王某通过重庆和邦运输有限公司账户及其个人账户向 ...
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犯罪数额；出罪机制 【写作年份】2010年 【正文】 引言 近年来，随着我国银行卡产业高速发展、交易规模的持续增长，我国目前已成为世界上持卡人数量最多 返还等旗号，千方百计勾引人申办信用卡。另外，发卡业务也越来越简便，只要出示身份证再填张表格就可以，甚至无业游民也可以申领到。[10]更有学者一针见血的 ...
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不小2013年9月，被告人闫某在其父亲不知情的情况下，持父亲身份证，在中国银行古交某支行办理了一张信用卡。预留电话为父亲的手机号码。该卡自办理之后， 的离职员工甲主动接待，乙声称只需要存折不办理银行卡，甲独自到柜台为乙办理开户手续，告诉柜台人员既需要存折也要办理银行卡，柜台人员因与甲熟悉就在客户本人不 ...
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于银行卡领域的犯罪也逐渐增多。为了对信用卡诈骗犯罪进行更为细致明确的界定和规制，2009年12月16日最高人民法院、最高人民检察院联合发布了《关于办理 概念，其中不足之处还有待探讨。 【参考文献】 {1}刘涛．《关于办理妨害信用卡管理刑事案件问题的解释》的理解与适用[J]．人民司法，2010, (2 ...
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营业执照的网站才能进行运营。 二是实行网络实名制。虽然网上开店必须进行一系列的网络实名验证，如身份证、银行卡等验证，但是网络购物中买卖双方时空相分离，诈骗分子容易利用假身份证注册网络店铺、办理银行卡用以收取货款，导致受害人上当。但目前，我国大型购物网站及银行系统对于个人提交的信息 ...
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可以代存。一般犯罪嫌疑人被拘留14天解除隔离后可以自行申请办理银行卡，2周左右时间银行卡办理完毕后方可存钱。四、海淀区看守所1、咨询电话：010-825873632、 需要前往看守所开具证明。6、存钱存物：暂不接受存物，家属带身份证或犯罪嫌疑人委托律师（需要会见时签几份存钱委托书备用）去看守所现金存钱 ...
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