银行卡给一百元的提成。被告人吕朋从徐成处听说使用他人身份证办理银行卡出售能赚取利润后，也于2013年3月15日跟随被告人许成、许春明、 全国人民代表大会常务委员会关于有关信用卡规定的解释》以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的相关规定，法院作出了 ...
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发生。 西安居民曹女士于2007年丢了身份证，2015年发现被冒名办理8张银行卡; 大学生小郭于2013年8月丢了身份证，当年11月发现名下多了16 违法犯罪的有效措施。由于银行没有完全履行审查的义务，致使有些人被他人冒名办理了多张借记卡，银行对此应承担责任。 济南公安民警早在2014年底接受济南时报 ...
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财产处分意思的内容，超出处分意思范围的，另外成立盗窃罪、信用卡诈骗罪。 【关键词】银行卡；存款的占有；盗窃罪；信用卡诈骗罪；侵占罪 【写作年份】2013年 【正文】 上属于X的银行卡取款，侵害了X的存款的占有及所有，成立诈骗罪，而非侵占罪。 例五：2009年5月被告人仇国宾用本人的身份证办理了和银行 ...
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快捷地支配自己的存款。可以说，存款与现金实质上没有什么差别。捡拾他人的银行卡并知悉密码的，无论是在自动柜员机上或者银行窗口取现，还是通过自动柜员机或者银行 存款拥有最终的实质性权限的人，而未必是存款名义人。例如，借用他人的身份证办理银行卡，以及因错误汇款和错误记账导致存款增加的，存款账户的名义人由于对 ...
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和物质的范畴。但是，2016年4月18日，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》却对受贿罪财物的范围进行了扩大。该 身份证的情况下，以本人的照片、真实的姓名、身份证编码等伪造了本人的居民身份证，后来因持伪造的居民身份证办理银行卡业务时而案发。实质上，从伪造身份证 ...
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【案情】2014年12月初，甘某得知用他人身份证到银行办理银行卡再转让可获利，遂携带其妻子陆某到广东省东莞市厚街镇，让陆某在车站等待， 的信用卡或者以虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的。违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领 ...
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，一张高达10万元的消费单递到了陈女士面前。因为身边没有这么多现金，店员们居然拿着陈女士的身份证、银行卡，用陈女士的手机帮助她贷款支付。 再后来，该美容美发店又以各种理由，陆陆续续让陈女士掏钱，一直掏到34万元感觉被骗的陈女士终于清醒过来，并来到杭州市高新区（滨江） ...
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复杂。在现实生活中，亲朋好友之间甚至生意场上的货主客户之间，经常发生借用他人银行卡、银行存折存放现金，然后由存款人自己保管并设置新的密码以保证资金安全的 ，补办银行卡、折，然后私自提取存放于自己账户名下的他人钱款的行为时有发生，有时数额还往往巨大。 案例一：2009年4月，被告人仇某利用本人身份证办理 ...
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姓名、身份证号、银行卡号、银行预留手机号码等信息属于信用卡的基本信息资料。因此，潘宏坤等人的行为符合《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡 的具体手段作出具体规定，2009年12月最高人民法院、最高人民检察院发布的《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》） ...
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三）行贿人取回贿赂存款 例5：行贿人以自己名义在银行开户并存款，后行贿人将银行卡及密码送给受贿人，但是无论行贿人抑或受贿人都没有支取该笔款项。后行贿人自行挂失该 银行现有的审查一般仅限于书面审查，尤其是在公司办理集体工资卡的情况下，很难做到核实真实身份，身份证和银行卡就成为最主要的凭证，具有推定持证人 ...
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