某），存折上显示尚有7.8万元存款。次日，张某用刘某的姓名和自己的照片伪造了一张身份证，然后到银行进行密码挂失。一周后，张某通过银行职员将刘 将其排除在犯罪之外。[43]可见，我国学者对在实质合理性与形式合理性发生冲突时应如何选择的问题上，已经基本形成了共识。即形式合理性优先。 再回到前面对《刑法》第 ...
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，更谈不上对双方做调解工作，经过我庭近年来对缺席案件的调解所做的工作，就如何加强缺席案件的调解，笔者谈下一自己的看法。 一、被告下落不明时的缺席审理 请求与理由，也可以让其提供自己的送达地址，将诉状副本等相关法律文书向其邮寄送达，被告知道原告的诉请及理由后，可以邀请被告的成年家属及司法所工作人员在场， ...
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，很多网站对个人资料过度收集， 在不必要的情况下要求收集个人的身份证号码、地址等信息； 有的网站没有像之前承诺的那样采取保密措施保护个人隐私，用户身份被盗， 行说明，在收集和使用之后，应告知消费者有关情况，要及时让网民知道其个人资料的使用方法、储存方式以及使用期限，并且要避免未经同意而擅自使用所采集的 ...
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，采取异地发送短信，利用电话呼转功能异地接听电话，采取异地取款，团伙成员之间以假名相称。以假身份证购置手机卡号、开设银行帐号。犯罪分子抓住被侵害对象的心理， 政府打击的赌博行为。同时受害人要面子，不愿让人知道自己的愚昧。多数受害人的不配合，客观上对诈骗犯起到了保护作用，也给警方破案增加了很大难度。这就 ...
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要保留搜集其经营证照复印件、银行帐户、公司法人或负责人及股东的个人信息等。债务人是自然人的要保留搜集其身份证复印件、工作单位名称地址等。第三、要有债务人可供 合法讨债的条件。对于此类债务债权人在讨债过程中更要注意方式方法，务必要对自己的行为心中有数，在请人帮助讨债时更要控制局面而不能失控。实践当中因为 ...
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种艺术，我们必须要用自己的智慧和审美眼光去仔细衡量，然后才可求得理想的公平。(P.25) 而较为随意地确定量刑基准的做法，不但没有考虑如何使量刑活动符合美的 逃逸的行为应以窝藏罪定性。窝藏一般以有形的方式实施，如为被告人化妆、换衣服、提供逃走的资金、提供伪造的身份证、假扮本犯站在司法机关追捕罪犯所必经 ...
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户的客户身份证明、帐户档案以及业务通信的记录。在我国客户的身份证明文件可以是诸如身份证、户口簿、护照、出生证、驾驶执照、合伙契约和公司文件、或任何其他 评估的评估机制；开展持续发展的雇员培训项目，诸如“知道你的客户”培训项目，对雇员进行有关预防洗钱的教育，使雇员知道自己在识别客户、保存和提供记录、记录 ...
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是其主要目的。可是，在商事领域，信用一旦和商业目的结合，便具有不可低估的经济价值。信用通常被视为商人的“第二身份证”，它不仅能给其拥有者带来巨额的财产 的风险巨增，客观上要求更加迅速、客观、准确地了解对方的信用状况，从而确定和减少自己的交易风险。如何解决交易方便、快捷与交易安全这一对矛盾，便显得极为 ...
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买卖。正是由于担心背约失信者会被他人知道，无人会再与之交往，从而失去未来的生意，每一位商人便特别注重维护自己的信用，这就是信用机制自身所特有的调节 ，是一项非常费力又费时的工作。如何解决交易方便、快捷与交易安全这一对矛盾，便显得极为突出；而另一方面，投资和交易方又迫切需要将自己的信用状况及时地传递给 ...
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户的客户身份证明、帐户档案以及业务通信的记录。在我国客户的身份证明文件可以是诸如身份证、户口簿、护照、出生证、驾驶执照、合伙契约和公司文件、或任何其他 评估的评估机制；开展持续发展的雇员培训项目，诸如“知道你的客户”培训项目，对雇员进行有关预防洗钱的教育，使雇员知道自己在识别客户、保存和提供记录、记录 ...
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