［1987］20号文件中规定：工商企业、个体工商户及其他经济组织应当在工商行政管理部门依法核准登记或者主管机关批准的经营范围内从事正当的经营活动。《著作权法》 经营条件的企业和经营单位，核发《营业执照》，凭此可以刻制公章，开立银行帐户，在核准登记的经营范围内从事经济活动。这就明确地赋予非法人组织享有 ...
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即非一般企业可比，债权人根本不用担心该债务人会无力偿付其债权，而动辄就起诉各银行及保险公司之总部。所谓补充清偿，也即只有当直接责任人无力偿付之时才会涉及 帐户；若有不动产则国土、房管、车辆管理部门亦必有登记；且我们通常于查封“三来一补”企业帐户、厂房、机器设备时自会发布公告，持异议者应对其异议提供充分 ...
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机构的资本项目外汇收入，应当按照国家有关规定在外汇指定银行开立外汇帐户；卖给外汇指定银行的，须经外汇管理机关批准。境内机构向境外投资，在向审批主管部门 转移至境外，情节严重的行为。所谓逃汇，是指国家机关、企事业单位、团体或者个人，违反国家外汇管理规定，将应售给国家的外汇，私自转移、转让、买卖、存放境外 ...
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被害人的财物。第四、通过伪造网上支付帐户骗过网上结算机构的检查完成与商户的交易骗取被害人的财物。 (二)信息管理不严 电子商务网络是一个巨大的 发生主要有： 1、非法设置网上金融机构犯罪 一些违法组织和个人未经中国人民银行批准擅自在网上设立商业银行或者其它金融机构。 2、贷款方面的犯罪 行为人以非法 ...
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这种行为不因为没有具体的信用卡而改变犯罪性质，也属于信用卡诈骗罪。 4恶意透支 透支是指持卡人在发卡银行帐户上已经没有资金或者资金不足的情况下，根据发卡银行 的犯罪主体，理由如下： 第一：按照《信用卡业务管理办法》第三条规定可知，信用卡的发行对象分为单位卡和个人卡，单位既然可以合法拥有此信用卡并使用， ...
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,至今仍未得到有效控制。各国偷税行为产生的原因都是纳税人想通过非法手段来谋求个人或小集团的利益。在我国市场经济迅猛发展的同时，偷税也日益成为税收征管中的顽症 个： （一）多头开户，隐瞒收入。有些纳税人在多个银行开户，同时使用，但只向税务机关提供一个帐户，并将大量的应税收入通过私设小金库和建立帐外帐隐匿 ...
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从一定意义上讲，民事没收比一般的民事诉讼更加注重物的问题，并且更加超脱于个人责任问题之外。它甚至可以不像一般民事诉讼那样将财物持有人列为被告，而是径直地 ]根据我国现行《刑事诉讼法》的规定，只有人民法院有权依据生效裁决对有关当事人的银行帐户存款实行扣划，享有刑事侦查权和检控权的公安机关和人民检察院则只 ...
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)个人住房置业贷款担保，是指借款人向城镇公积金管理中心或商业银行申请住房公积金个人购房贷款或商业性个人住房贷款时，由担保公司为其提供承担连带责任的保证担保。 ）；买卖合同（原件）； 办理产权过户或/和抵押手续；买入方房款划到监管帐户； 房地产交易中心出产证； 通知买卖双方领证、领款； 三方办理交接、领 ...
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用人，就有可能存在利用信用卡实施信用卡诈骗的行为。根据《银行卡管理办法》的规定，单位允许透支的数额比个人允许透支的数额要大，如果单位以非法占有为目的进行恶意 要求销户或担保人撤销担保而销户的信用卡，因信用卡帐户两年以上未发生交易而销户的信用卡，发卡银行因持卡人违反有关规定而销户的信用卡，都属于作废的 ...
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用人，就有可能存在利用信用卡实施信用卡诈骗的行为。根据《银行卡管理办法》的规定，单位允许透支的数额比个人允许透支的数额要大，如果单位以非法占有为目的进行恶意 要求销户或担保人撤销担保而销户的信用卡，因信用卡帐户两年以上未发生交易而销户的信用卡，发卡银行因持卡人违反有关规定而销户的信用卡，都属于作废的 ...
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