）其他违反法律、行政法规的借贷行为无效。如，企业以借贷名义向职工、社会非法集资的行为无效；企业以借贷名义向社会公众发放贷款的行为无效，“做会”的 ３０户以上的，或者造成“会脚”直接经济损失数额在１０万元以上的，“会头”可能涉嫌非法吸收公众存款罪，需要承担刑事责任。“会脚”以“做会”的名义向人民法院提起 ...
//www.110.com/ziliao/article-466093.html -了解详情
7）其他违反法律、行政法规的借贷行为无效。 如，企业以借贷名义向职工、社会非法集资的行为无效；企业以借贷名义向社会公众发放贷款的行为无效，做会的行为无效 在３０户以上的，或者造成会脚直接经济损失数额在１０万元以上的，会头可能涉嫌非法吸收公众存款罪，需要承担刑事责任。 会脚以做会的名义向人民法院提起民事 ...
//www.110.com/ziliao/article-307425.html -了解详情
经营额不足1万元的，可以并处5万元以下的罚款；情节严重的，并吊销许可证；涉嫌犯罪的，按照有关规定移送司法部门，依法追究刑事责任。 （五）以违法所得作为罚款 ，不是违法所得。对该20万元的收益，投资者同样不能主张权利。而与非法集资人进行一定领域交易的行为人也不能主张权利，因为不论100万元资金来源如何， ...
//www.110.com/ziliao/article-229480.html -了解详情
存在着交易隐蔽、风险不易监控等特点，容易引发高利贷、中小企业资金链断裂甚至破产以及非法集资、暴力催收导致人身伤害等违法犯罪问题，对金融秩序乃至经济发展、社会稳定 第2期。 ⑾如在号称上海追究高利贷者刑责第一案的应某、虞某等人涉嫌非法经营案中，上海市宝山警方就是以未经中国人民银行批准，擅自从事的特定经济 ...
//www.110.com/ziliao/article-564758.html -了解详情
平台信息变更异常，经系统操作日志核查，发现IP地址为10.38.84.2计算机使用者涉嫌盗用他人用户名和密码，违规处理电子监控违法信息，累计1156条，涉案金额为 占有目的的法律依据，就是最高人民法院2010年12月13日公布的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第（一）项：“ ...
//www.110.com/ziliao/article-482751.html -了解详情
浙江省万家购物网站购物返利的经济行为的定性仍然存在争议：相关公安局和工商局认定行为涉嫌组织、领导传销活动罪，但也有社会公众认为行为不违法，属于合法的经济行为 相关从业资格以及是否经过了相关审批程序。目前，涉众型经济犯罪中比较高发的非法集资型涉众型经济犯罪的主体多数都没有具备从事金融行业资格，变相的从事 ...
//www.110.com/ziliao/article-469246.html -了解详情
浙江省万家购物网站购物返利的经济行为的定性仍然存在争议：相关公安局和工商局认定行为涉嫌组织、领导传销活动罪，但也有社会公众认为行为不违法，属于合法的经济行为 相关从业资格以及是否经过了相关审批程序。目前，涉众型经济犯罪中比较高发的非法集资型涉众型经济犯罪的主体多数都没有具备从事金融行业资格，变相的从事 ...
//www.110.com/ziliao/article-469241.html -了解详情
行为属于刑法第二百二十五条第四项所规定的其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为，应以涉嫌非法经营罪立案侦查。⑷而这一批复也是征求了最高人民法院的意见后拟定的 行为是否入罪的衡量因素。至于资金去向，也不是放贷者能控制的，如在集资诈骗案中，借入者通常采用虚构事实、隐瞒真相的方法，而借出者也就是发放高利贷者通常 ...
//www.110.com/ziliao/article-378723.html -了解详情
刑法》第225条第（四）项所列的其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为，因而涉嫌犯非法经营罪。武汉两级法院虽未在判决书中引证但不言而喻的是其 刑事责任的规定，充其量只能得出用银行贷款转贷、向赌博业者发放高利贷以及为发放高利贷而非法集资等形式的民间高利贷行为，确有可能构成犯罪的结论，而无法得出所有民间高利贷 ...
//www.110.com/ziliao/article-294094.html -了解详情
刑法》第225条第（四）项所列的其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为，因而涉嫌犯非法经营罪。武汉两级法院虽未在判决书中引证但不言而喻的是其 刑事责任的规定，充其量只能得出用银行贷款转贷、向赌博业者发放高利贷以及为发放高利贷而非法集资等形式的民间高利贷行为，确有可能构成犯罪的结论，而无法得出所有民间高利贷 ...
//www.110.com/ziliao/article-294082.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务