想通过司法途径索回可以说是告状无门。 问题三：对传销人员涉嫌组织、领导传销罪还是非法经营罪？ 非法经营罪和组织传销罪二者概念的外延不同，有很大的 违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。集资诈骗罪和组织、领导传销罪都是使用新 ...
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主要犯罪地公安机关不持异议的前提下，由四川省泸州市公安局经侦支队依法侦办涉嫌假冒泸州老窖股份有限公司商标的犯罪案件；办案中发现犯罪嫌疑人同时假冒其他公司注册商标的 ，经侦局就山东济南公安机关侦办许等人涉嫌集资诈骗案件，湖北武汉公安机关侦办慈德通和公司涉嫌非法吸收公众存款案召开案件协调会，明确了管辖。 ...
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融资方式，认定为变相吸收公众存款。以上判决与2007年国务院办公厅发布的《关于依法惩处非法集资有关问题的通知》（以下简称通知）（国办[2007]34号）相契合。该通知 公众存款的陷阱》，《新京报》2008年12月31日；朱燕《奶牛银行涉嫌非法吸收2.9亿公众存款受审》，《新京报》2010年6月23日。 ...
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融资方式，认定为变相吸收公众存款。以上判决与2007年国务院办公厅发布的《关于依法惩处非法集资有关问题的通知》（以下简称通知）（国办[2007]34号）相契合。该通知 公众存款的陷阱》，《新京报》2008年12月31日；朱燕《奶牛银行涉嫌非法吸收2.9亿公众存款受审》，《新京报》2010年6月23日。 ...
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近日，笔者参与办理一起刑事案件：某理财公司涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查，其中一名业务人员，因业绩突出、金额较大，被公安机关采取了刑事强制措施。 公众存款罪等）既可以有个人实施，也可以由单位作为实施主体。在以单位名义非法集资的情况下，作用突出的业务人员是可作为“直接责任人员” 被追究责任的。此外即使 ...
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人民币3.43亿元。另外，2004年11月至2005年3月期间，刘永萍因涉嫌非法吸收公众存款被公安机关取保候审。期间，刘永萍明知其组织的标会资金严重 ，构成非法吸收公众存款罪。同时，被告人还以非法占有为目的，采用诈骗的方法非法集资，数额巨大，构成集资诈骗罪。案发后，被告人虽有组织清会，但仍给众多参会 ...
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，涉嫌了高利转贷犯罪；有的利用身份优势非法吸收公众存款或集资诈骗他人款项，数额巨大，涉嫌犯罪；还有为他人借款作担保，以致成了被告和被执行人等等，致放贷人到 严把立案关，发现有犯罪嫌疑的，依法及时移送公安机关处理；公安机关要设立非法集资案件群众举报电话或信箱，及时查处举报案件；还可在公安、检察院、法院、 ...
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，涉嫌了高利转贷犯罪；有的利用身份优势非法吸收公众存款或集资诈骗他人款项，数额巨大，涉嫌犯罪；还有为他人借款作担保，以致成了被告和被执行人等等，致放贷人到 严把立案关，发现有犯罪嫌疑的，依法及时移送公安机关处理；公安机关要设立非法集资案件群众举报电话或信箱，及时查处举报案件；还可在公安、检察院、法院、 ...
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被认定为无效之后，资金占用损失可按银行同期贷款年利率计付。 民间借贷与刑事犯罪 37、刑事立案与驳回起诉 债务人涉嫌非法吸收公众存款犯罪已被立案侦查，则债权人的起诉可予驳回。 38、集资诈骗与驳回起诉 集资诈骗罪中所涉款项并非真实的借贷关系，不属于民事纠纷。 ...
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数额较大、数额巨大。 [40]2010年12月13日最高人民法院发布的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条规定：违反国家金融管理 ，被肇庆铁路公安处查获，警方称之为全省最大的倒卖火车票黑窝点。两人随后以涉嫌倒卖火车票被刑事拘留。该案经媒体曝光后引起一系列的社会巨大争议。最终，钟 ...
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