，一般要动作炒股的话，首先选择一家证券公司，然后在该证券公司开设股票帐户及股票资金帐户，如果这样的话你就可能开始操作股票的买卖了。你们所有的股票交易和 。但提醒当事人的是，股市信息的查询相对于银行存款查询相对宽松，比如在上海，只要凭借法院的调查令即可到相关证券管理、经营机构查询，因此，隐匿得呈的可能性 ...
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的违约基金。当某一交易方违约，衍生交易清算机构通常首先以违约成员的保证金帐户承担损失，其后再由违约基金分摊损失，在必要时将以违约成员持有清算机构 清算机构的财务状况和信用状况。 最后，衍生交易集中清算机制实行净额结算。国际清算银行将金融交易中的净额结算界定为交易当事方对它们之间的头寸或者义务进行合意冲 ...
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本单位财会账面上反映，全部流入了账外帐户上，且由黄建会、黄佐二人私存私放，逃避了有关经济管理部门的监督。对此，调查小组建议：给陈 ，合计人民币55万元。 1994年7月至10月，成即利用职权，先后要求中国建设银行广西分行和中国银行广西分行为其发放贷款，共计人民币1600百万元，从中收受贿赂款人民币60 ...
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，也作出了个人在票据和结算凭证上的签章，应为该个人本名的签名或盖章的规定。通过从《票据法》、《票据管理实施办法》到《支付结算办法》的逐层规定，遂使 印章的规则，非本名签名、非本人名义印章在票据法上均属有效；但在作为银行规则的《活期帐户规定》上，则实行特定预留印鉴规则，在签发票据时必须使用该特定预留印鉴 ...
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措施，如限制大额现金流转，在全国实行信用卡支付和银行转帐支付制度，实行个人终身独立银行帐户制度，对现金的支取额度作严格限制，等等。 （ 。 【参考文献】 [1]杰瑞米.波普.反腐策略来自透明国际的报告[M]. 清华大学公共管理学院廉政研究室(译).北京：中国方正出版社，2003。 [2]李成言，谷雪， ...
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，主要是为了树立他们个人的政绩。1992年，河南舞阳县在某乡圈地一二百亩创建集养鱼、钓鱼、休闲与一体的度假村。投资款项一部分来自银行贷款，部分来自农民集资 普遍的做法和习惯。[93] 陕西华阴受灾农民盼安居，但是应急资金却躺在各级政府帐户上睡大觉，整整3年只发放全部资金的1%，华西镇组织人员统一替受灾 ...
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因此, 我们要不断完善金融实名制。同时, 还要着手制定相应的配套措施, 如限制大额现金流转, 在全国实行信用卡支付和银行转帐支付制度, 实行个人终身独立银行帐户制度, 对现金的支取额度作严格限制, 等等。 (三) 堵塞资金外逃漏洞 资金外逃, 在国际上又称为资本外逃、 ...
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，是指国家工作人员利用职务之便，挪用公款后，再将被挪用的公款以个人名义存入银行，进而获取利息的行为。司法实践中，认定此类案件时，应注意以下问题:1 ，并通过同事帮忙，非法占用公司资金(股民融资)、客户帐户证券牟利，应视为利用职务上的便利，也即利用其主管、管理经手公共财物的职权或职务所形成的便利条件， ...
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实践中征税机关侵犯纳税人权利情况的发生。例如，第23条规定，国家根据税收征收管理的需要，积极推广使用税控装置。纳税人应当按照规定安装、使用税控装置，不得损毁或者 的情况，定期向税务机关通报。第17条第2款规定银行和其他金融机构应当在从事生产、经营的纳税人的帐户中登录税务登记证件号码，并在税务登记证件中 ...
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外部人员进行制假、伪造支票，再由另一内部人员使用假票据转出巨资到外部人员帐户，骗出巨额现金后携款逃跑。 ３、贷款诈骗犯罪、票据诈骗犯罪是金融 商业银行内部规章制度来讲，无论是作为融资活动的规范程序，还是作为防范问题的管理制度，都集中体现在银行内部各个业务环节之间的相互制约与监督上。２００４年３月２７日 ...
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