举报。三、对被执行人财产举报的范围1、被执行人的银行开户情况、银行存款、信用卡、有价证券等情况。2、被执行人的资产状况，土地、房屋、车辆、船舶、机器设备， 对被执行人或其他人的下列不法行为都有权向执行法院举报：1、被执行人或者其他人转移、隐匿、变卖，毁损可供执行的财产或已被人民法院查封、扣押、冻结财产 ...
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信用保障，所以，有限合伙必须进行商业登记，使交易相对人明了其组织性质，判断其资产及信用情况。2.团体性和稳定性不同。隐名合伙建立在隐名合伙人对出名营业人的 具有较大的规模，借款人向出借人做出的保底分红或动辄数倍、数十倍于银行存款利率收益的许诺带有明显的欺诈性和非法性。 隐名合伙纠纷的法律适用不统一 ...
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暂行规定》第四十三条第二款关于对拒不执行有关暂停销售，听侯检查，不得转移、隐匿、销毁有关财物命令的，工商行政管理机关可以视情节给予处罚的规定，在实际 条例》却没有似的规定；《打击投机倒把暂行条例》设定了查封、扣留、冻结银行帐号、强制划拨银行存款等行政强制措施；《无照经营取缔办法》、《产品质量法》、《 ...
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察检院没有及时调查确定被告人的财产状况，致使被告人或被告人亲属有充裕的时间转移、隐匿被告人财产，造成法院判决生效后财产刑难以执行。 （2）被执行人有财产 嫌疑人或被告人的财产状况进行调查，对调查清楚的被告人的各类财产，包括银行存款、各种资产、各项债权等根据所犯罪行和可能受到财产刑处罚进行必要的财产保全 ...
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。申报内容包括：土地使用权、房屋等不动产；黄金等贵重物品；有价证券、投资股权、银行存款、保险、现金、工资收入、奖金；交通运输工具、机器设备、产品、原材料 财产保全进行审核保全外，还要对债务人申报的财产进行现场清点登记，防止债务人恶意转移、藏匿、处置财产，导致以后执行不能。同时，还要依职权向社会调查了解 ...
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是在涉及贪污受贿、渎职侵权、环境污染和自然资源破坏等犯罪案件中，对保护国有资产免于流失和环境资源具有重要意义，此程序应予保留并进一步完善。 检察机关提起附带 ，司法机关便应着手调查犯罪人的财产状况，开列清单，详细审查各类财产，包括银行存款、固定资产、流动资金、抵押情况、各类债权等，将调查的结果移送后继 ...
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其承认香港高等法院作出的一份判决，对涉案被告人王某在当地的物业，股权及存款等财产进行执行。泉州中院以香港判决不符合内地法律规定承认外国法院判决效力的条件 规定，法院受理认可执行的申请之前或之后，可按照执行地法律关于财产保全或者禁止资产转移的规定，根据申请人的申请，对被申请人的财产采取保全或强制措施。除 ...
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不交出会计资料的。 所谓隐匿，是指将会计凭证、会计账簿、财务会计报告予以转移、隐藏的行为。 所谓销毁，是指将会计凭证、会计账簿、财务会计报告毁掉的 规定，企业会计报表主要包括资产负债表、损益表、财务状况变动表（或者现金流量表）以及其他附表。（ 4 ）其他类，包括银行存款余额调节表、银行对帐单，其他应当 ...
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财产情况，随后警方采取强制措施查封、扣押和冻结了有关物产、书证、物证及银行存款。 2011年9月14日，澳大利亚昆士兰州高级法院以洗钱罪等9项罪名判处 提供了诸多宝贵经验。 目前，由于犯罪嫌疑人潜逃大多都会通过洗钱等方式跨国转移犯罪资产，并通过办理虚假身份等欺骗手段骗取逃往国的签证、永久居留权等，因此 ...
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公司验资报告中的审验记载，公司已收到股东缴纳的注册资金300万元，但公司的银行存款明细账及转账支票显示，2002年7月23日，公司支出300万元归还贷款，存款 勇有权对记载瑞丰公司成立以来的财务会计报告、财务账簿、各项财务凭证及资产和经营状况进行查阅。下面试作评析。 一、公司的登记与股东瑕疵出资 1． ...
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