（法释〔2015〕18号）处理。 五、严禁非法活动 严厉打击利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款。严厉打击以故意伤害、非法 机构信贷资金，再高利转贷等违反治安管理规定的行为或涉嫌犯罪的行为，公安机关应依法进行调查处理，并将非法发放民间贷款活动的相关材料移送银行业监督管理机构 ...
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还有工信部门对投融资担保机构的监管，可以说是严重失控，导致违法违规经营严重，非法集资、非法吸收公众存款等违法犯罪行为严重，都与监管措施落后、监管不力有关；环境 下，审判独立何在？！ 山西省长治市某区2014年10月至今没有处理结束的李某某涉嫌强奸案，公安机关在既没有被害人陈述、也没有有罪供述的情况下对 ...
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，但是，由于民间借贷游离于正规金融之外，存在着交易隐蔽、风险不易监控以及容易滋生非法集资、洗钱犯罪等问题，这就需要通过修订与完善相应的法律法规予以引导和规范 ，防止发生民间借贷高利贷化倾向引发风险事件。 央行的发言 说明高利贷入罪不适当。本所曾成功为郯城一放高利贷者涉嫌非法经营罪及非法拘禁罪辩护无罪。...
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继续审理民事案件，但应当将涉嫌犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。69、人民法院审理民间借贷案件中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当严格按照“两高 或者检察机关。70、人民法院受理民事案件后，被告或者第三人以民事案件涉嫌犯罪为由请求移送公安、检察机关按照刑事案件处理的，人民法院应当充分听取对方当事人 ...
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与非金融企业之间的借贷中，企业将借贷资金用于合法生产经营活动，且不构成集资诈骗、非法吸收公众存款等金融犯罪的，不宜认定借贷合同无效。 第十条民间借贷被 定案的依据。 第二十条一方当事人在审理期间主张对方当事人提供的证据系非法证据的，应当提供涉嫌非法取证的人员、时间、地点、方式、内容等证据或证据线索。 ...
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与非金融企业之间的借贷中，企业将借贷资金用于合法生产经营活动，且不构成集资诈骗、非法吸收公众存款等金融犯罪的，不宜认定借贷合同无效。 第十条民间借贷被 定案的依据。 第二十条一方当事人在审理期间主张对方当事人提供的证据系非法证据的，应当提供涉嫌非法取证的人员、时间、地点、方式、内容等证据或证据线索。 ...
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阐明可能的后果，要求原告提供被告人的其它联系方式或线索，尽量通知被告应诉。涉嫌问题借贷的当事人自愿达成还款协议要求法院出具调解书的，法官应当严格审查还款协议 问题借贷当事人依民诉法规定予以训诫、罚款或拘留。审理中发现借贷行为涉嫌诈骗、非法集资、非法吸收公众存款、赌博等违法犯罪行为的，或当事人一方主张 ...
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非法占有之目的，《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》从类型化的角度针对合同诈骗、集资诈骗等诈骗案件，对能够推定行为人主观上具有非法 且在一次酒席上允诺瓷器厂负责人好好干，以上事实反映出行为人具有非法占有之目的，已涉嫌诈骗犯罪。笔者同意第二种意见。因为瓷器厂负责人借款给行为人，是 ...
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的情况下所形成的借贷关系，应认定为无效。（2）出借人明知借款人是为了进行非法活动而借款的，其借贷关系不受法律保护。（3）行为人以借款人的名义出具借据 是不受法律保护的行为，关于利息的约定也不受法律保护。企业向社会的非法集资更涉嫌刑事犯罪，未获得金融业务许可的企业发放贷款的行为也属于违法行为。如果您碰到 ...
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就是维权中很重要的一个证据！ 至于该电影的筹资行为是否涉嫌犯罪? 国务院去年12月通过了《防范和处置非法集资条例》，明确自今年5月1日起施行。 《防范 清晰的规定，上海公安已在2020年10月侦破了国内首起涉及影视投资项目的集资案件。目前，众多投资人已分别在上海、宁波两地公安进行报案，案件尚在调查过程 ...
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