。二、本罪在客观方面表现为：1．提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。2．协助将财产转为现金或者金融票据 的“手续费”的；（5）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；（6）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者 ...
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具有关联性，结合具体案情对证据进行综合认定。六、支付宝数据查询问题支付宝虽然与银行或其他金融机构具有许多相似点，例如可以存放资金、转账、汇款、套现等，但 等。在当事人拒不提供支付宝内数据信息时，审判机关无法像查询银行账户一样，出具查询通知书前往银行进行查询。支付宝内的信息由支付宝所有人掌握，由淘宝公司 ...
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》第三十二条分别规定了物价检查机构和企业法人登记主管机关（即工商）有“划拨”银行存款的权力，因其违反了《商业银行法》和《行政强制法》的规定，属于尚未进行 第三十一条是这样规定的：物价检查机构对于当事人拒交罚款，而当事人又没有银行账户或者银行账户内无资金的，物价检查机构有权将其商品变卖抵缴。此外，根据《 ...
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日常交易监控中，应当将一个基金视为单一的投资人，将一个基金管理公司视为持有不同账户的单一投资人，比照同一投资人进行监控。当单一基金或基金管理公司管理的不同基金出现 南宁市中院随即解除与本案相关的财产保全措施，将和解款转付至南宁糖业指定的银行账户。（5）此和解协议的签署并不代表马丁居里承认其违反了《中华 ...
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自愿申请原则，对持有工商营业执照，有注册名称和字号，有固定经营场所，并需要开立银行账户的个体工商户进行赋码并颁发组织机构代码证书。 （组织机构：把人力、物力和 共同的目标、任务或利益有秩序有成效地组合起来而开展活动的社会单位。）《银行帐户管理办法》第四条：基本存款帐户是存款人办理日常转帐结算和现金收 ...
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》第三十二条分别规定了物价检查机构和企业法人登记主管机关（即工商）有划拨银行存款的权力，因其违反了《商业银行法》和《行政强制法》的规定，属于尚未进行 第三十一条是这样规定的：物价检查机构对于当事人拒交罚款，而当事人又没有银行账户或者银行账户内无资金的，物价检查机构有权将其商品变卖抵缴。此外，根据《行政 ...
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档案、纸版电子版文件、文档、印章等；2、破产企业的财务账册、银行账户资料、银行存款的凭证、库存现金，股权、投资，有价证券等。3、 破产企业固定资产及 、禁止挪用公司资金；2、禁止将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；3、禁止违反公司章程的规定，未经股东会、股东大会或者董事会同意，将公司 ...
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纸版电子版文件、文档、印章等；10.1.2 破产企业的财务账册、银行账户资料、银行存款的凭证、库存现金，股权、投资，有价证券等。10.1.3 破产 公司资金；55.8.2 禁止将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；55.8.3 禁止违反公司章程的规定，未经股东会、股东大会或者董事会同意 ...
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发票作支出。 2．随列随支，张冠李戴，涂改单据直接侵吞。将公款转入个人账户，虚报、谎报支出窃取现金，侵吞不报。大头小尾，私扣手续费。张冠李戴，虚设 ：根据相关账目之间内在联系，查明被隐瞒收入的来龙去脉，仔细核对银行账户及存款情况，查询主要财务人员个人账户存款情况，逐笔落实每笔款的收入来源及开支去向， ...
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愿意缴纳基本养老保险费，有的企业故意隐瞒工资总额，少交统筹基金；有的企业则转移银行账户，故意拖欠不交。据保守的估计，参加基本养老保险的企业，大约有 的改革意见》规定企业不再缴纳劳动保险金，企业员工的劳动保险待遇从企业营业外支出账户列出，这样劳动保险完全就成了企业的责任。由于那时的企业是计划经济体制下的 ...
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