为人民币 4 万元的银行承兑汇票后，将该汇票贴现，随后逃匿，被告人向某构成职务侵占罪。①除此之外，民间票据中介的存在还可能诱发洗钱犯罪等其他犯罪。 三、 如果说上述犯罪活动是由民间票据中介行为衍生而来，那么，民间票据中介行为本身是否属于犯罪行为？我国理论界和实务界相关人士对此存在较大的争议。 （一） ...
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上的便利侵吞、窃取、骗取雇主的财物不能按职务侵占罪或贪污罪追究刑事责任一样。其五,准司法这一概念本身就是错误的,因为司法作为司法机关依法解决 人员而言较为丰厚的报酬。既然连司法工作人员的徇私枉法或枉法裁判行为都要构成犯罪,又岂能容忍那些实施枉法仲裁行为的当事人逍遥法外? 司法工作人员有严格的组织纪律 ...
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上的便利侵吞、窃取、骗取雇主的财物不能按职务侵占罪或贪污罪追究刑事责任一样。其五,准司法这一概念本身就是错误的,因为司法作为司法机关依法解决 人员而言较为丰厚的报酬。既然连司法工作人员的徇私枉法或枉法裁判行为都要构成犯罪,又岂能容忍那些实施枉法仲裁行为的当事人逍遥法外? 司法工作人员有严格的组织纪律 ...
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法定代表人和直接责任人员的行为构成犯罪的，依法追究刑事责任。以此为依据，破产欺诈罪的主体当然包括法定代表人和直接责任人员，现在问题是主体是否包括参与破产程序的第三 罪在犯罪目的和侵犯的客体等方面都有别于普通的诈骗罪。 2、职务侵占罪和破产诈骗罪。主要区别：（1）主体不同。前者是自然人，后者包括单位本身 ...
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整顿。超过实施方案规定期限继续从事非法金融业务活动的，依法予以取缔；情节严重、构成犯罪的，依法追究刑事责任。因此，上述非法从事金融活动的机构和组织只要在实施 也不作犯罪处理；这些机构和组织的人员利用职务实施的个人犯罪，如贪污罪、职务侵占罪、挪用公款罪、挪用资金罪等，应当根据具体案情分别依法定罪处罚。2 ...
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，在成铁法院处理的货运员李林等盗窃铁路运输物资案，以李林的行为构成职务侵占罪进行了打击。 二、对受国有公司、国家机关、国有公司、企业、事业单位委派 受委派和从事公务进行了大量的论述，但是，在调研过程，还是感觉到关于委派工作是否必须制定书面的委派文件，国家未作统一规定，从有利于工作的角度，明确个人与国有 ...
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，在成铁法院处理的货运员李林等盗窃铁路运输物资案，以李林的行为构成职务侵占罪进行了打击。 二、对受国有公司、国家机关、国有公司、企业、事业单位委派 受委派和从事公务进行了大量的论述，但是，在调研过程，还是感觉到关于委派工作是否必须制定书面的委派文件，国家未作统一规定，从有利于工作的角度，明确个人与国有 ...
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影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量，确定基准刑。3.对于醉酒驾驶机动车的被告人，应当综合考虑被告人的醉酒程度、机动车类型、车辆行驶道路、行车速度、是否造成 巨大或情节严重3--5年数额特别巨大或情节特别严重10—12年，无期除外9、职务侵占罪数额较大2年以下有期徒刑、拘役数额巨大5—6年10、敲诈勒索罪 ...
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因此，P2P平台对于不具备从事金融业务资质的中小微企业之间的借贷，应当审核借款人是否为生产经营需要而进行“过桥资金”性质的融资，而提供资金的投资人也不以 资金罪;如主观上具有“占为己有”的故意，则构成职务侵占罪。在P2P平台的借贷交易中，资金并非即时、直接打入借贷各方账户，产生大量在途资金的沉淀。如此 ...
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