秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）提供资金账户的；（二）协助将 。4、地方司法文件（1）《河南省高级人民法院、河南省人民检察院、河南省公安厅关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的指导意见》（豫检会［2015］11号2015 ...
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非法集资，且对房地产多有涉及。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定：不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为 （2014）中中法民一终字第168号：售后返租的房地产公司法定代表人涉嫌非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪由中山市中院在2010年做出生效判决，罪名成立。 ...
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犯罪嫌疑若干问题的规定》第一条即作了明确规定。审理商事案件的法院不能以涉嫌刑事犯罪为由当然中止对案件的审理。但是，如果法院在商事审判中发现犯罪线索的， 应当裁定驳回起诉，并将有关材料移送公安、检察等机关。这就说明，法院发现非法集资犯罪时，已经启动的普通借款纠纷诉讼不能继续进行。另一方面，如果商事案件与 ...
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区分经济纠纷与经济犯罪的界限，个人犯罪与企业违规的界限，企业正当融资与非法集资的界限，经济活动中的不正之风与违法犯罪的界限，执行和利用国家政策 推广下级人民检察院的典型经验。下级人民检察院对于在办理非公有制企业或非公有制经济人士涉嫌犯罪案件过程中遇到的困难和问题，应当及时向上级人民检察院请示报告，必要 ...
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强立案的时间，对方回答是1994年3月31日。过了一会儿我又问，公安局认定李强涉嫌诈骗的根据是什么?他回答是李强唆使委托人转移赃款。第三个问题我又问他认定李强 发起新的攻势，却很可能取得成功。 例如，不久前我在江苏办了一个受贿案，是同邓斌非法集资案相关联的。邓斌案中不是有五朵金花吗？其中第三号人物（被 ...
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11:19 发表于上海 近年来，网络犯罪层出不穷且愈演愈烈，其中电信网络诈骗、网络赌博、非法集资等犯罪活动尤为突出，呈现出明显的有组织化、层级化、犯罪链条复杂、 服务提供者等相关单位部门的口头或书面通知，告知其所出租、出售的两卡涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪，行为人未采取补救措施，反而继续出租、出售的；（ ...
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疏于自律，或内部控制程序失效，或被人利用等情况下，则可能出现捏造借款信息而非法集资的情形。网上贷款存在的不足：1、无法可依。网络借贷的利息有时远远超过 经常发生。3、犯罪空间。网络借贷中经常出现坏账，有的甚至涉嫌经济诈骗。此外，网络借贷还易成为非法集资的工具。网上贷款骗局特点：1、公司名头比较大，所谓 ...
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的。根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第7条规定该罪涉嫌下列情形之一的，应予追诉：(1）隐匿、销毁的会计资料涉及金额在50万元以上 发生法定结果才成立犯罪时，存在犯罪未遂。例如刑法第172条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的。此处规定数额较大是指集资诈骗 ...
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。根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第7 条规定该罪涉嫌下列情形之一的，应予追诉：（1）隐匿、销毁的会计资料涉及金额在50 万元 发生法定结果才成立犯罪时，存在犯罪未遂。例如刑法第172 条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的。此处规定数额较大是指集资诈骗 ...
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根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规 定》第7 条规定该罪涉嫌下列情形之一的，应予追诉：（1）隐匿、销毁的会计资料涉及金额在50 万元 发生法定结果才成立犯罪时，存在犯罪未遂。例如刑法第172 条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的。此处规定数额较大是指集资诈骗 ...
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