银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的，或者违法所得数额在五万元以上的; 2.公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的 数额。 本解释所称“违法所得数额”，是指获利数额。 非法出版物没有定价或者以境外货币定价的，其单价数额应当按照行为人实际出售的价格认定。 第十八条 ...
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中，[42]天津高级人民法院认定票面记载的“不得转让”的字样不影响双方当事人订立的质押合同的合法效力，这是正确的，但其同时认为投资银行在轻工公司已不能履行其债务 年2月19后存入境内商业银行的现汇存款和外币现钞存款以及从境外汇入的外汇资金从事B股交易，但仍不允许使用外币现钞。因而以上述股票出质，出质人 ...
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组织利益而行事； 4、外国公司进行向俄罗斯联邦进口商品或者从俄罗斯联邦出口商品的交易（包括根据对外贸易合同）； 通过他人活动构成常设机构 同时，从另外一个方面来说 主管机关和仲裁法院在实践中认定的一些具体标准来判断俄罗斯税务机关的要求是否合法、合理，然后再采取相应的措施予以应对。首先，要与税务机关积极 ...
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，故意混淆非法集资与合法融资的界限；新的非法集资手法层出不穷，利用经营投资、商品销售、电子商务、基金运作、风险投资、新能源开发、外汇交易、消费返利、 集资犯罪案件往往区分犯罪人的主观方面、主体身份而适用不同的罪名。比如，区分是否具有非法占有目的而分别适用集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪；(3)根据刑法和 ...
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离岸公司有个私下外汇兑换的交易环境； 第三，对于离岸公司以货款名义向外贸公司外汇账户支付收汇时，与真正出口的境外买方的信息是否印证，以及我国长期以来 岸公司的国内实际控制人，目前而言无法律依据。我国公司法规定的在公司未经过合法清算可以追索股东等一些情形下，可以突破有限责任追究股东外，并没有其他法律依据 ...
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的金融负担；2、设立许可交易商（authorized dealer），统一申报外汇使用和交易情况；3、海外机构必须将境外银行帐户的开立情况报告给许可交易商；4、 审核，而是由公司自己做信息披露，由专家打分，投资人根据打分情况自行决定是否投资；对于外资机构的进入几乎不设限制，印度资本市场上的外资机构已 ...
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的效力如何？答：人民法院审理涉外商事案件，应当依法审查诉讼代理人的代理资格。对于境外当事人委托的诉讼代理人，人民法院应要求其提供经公证、认证的授权委托书 批准、登记手续的涉外担保合同中的法律适用条款是无效的。 十、信用证交易纠纷 81、人民法院受理哪些信用证纠纷案件？答：信用证纠纷案件一般是指信用证在 ...
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是否必须以国家发展和改革委员会的备案确认以及国家外汇管理局的备案登记为前提，境外投资者再行转让行为是否违反了招标投标法第四十八条关于不得向他人转让中标项目 表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，该不良债权的再次转让的行为合法有效，未经有关部门的备案确认和备案登记并不影响当事人之间民事行为的效力。 ...
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，通过银行转账或者其他方式协助资金转移，协助资金汇往境外，以其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得利益转移为合法财产，所转移的违法所得及其收益达到一定数额的行为。 内部的信息交流，要通过内部网络对客户信息共享，减少获取信息成本，准确判断是否可疑交易。二是建立信息交流机制，通过银行间的信息中心进行交流。三是加强与 ...
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，通过银行转账或者其他方式协助资金转移，协助资金汇往境外，以其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得利益转移为合法财产，所转移的违法所得及其收益达到一定数额的行为。 内部的信息交流，要通过内部网络对客户信息共享，减少获取信息成本，准确判断是否可疑交易。二是建立信息交流机制，通过银行间的信息中心进行交流。三是加强与 ...
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