地方人民政府负责组织清理清退债权债务。③处罚。根据《取缔办法》第22条规定，从事非法金融业务尚不构成犯罪的由中国人民银行没收非法所得，并处非法所得1倍以上5倍 （2）刑事法律后果非法集资的恶性程度如果达到定罪量刑的标准，则主要涉嫌《刑法》第192条集资诈骗罪、第179条擅自发行股票、公司、企业债券罪、 ...
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近日，笔者参与办理一起刑事案件：某理财公司涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查，其中一名业务人员，因业绩突出、金额较大，被公安机关采取了刑事强制措施。 公众存款罪等）既可以有个人实施，也可以由单位作为实施主体。在以单位名义非法集资的情况下，作用突出的业务人员是可作为“直接责任人员” 被追究责任的。此外即使 ...
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一、本案就被告人刘XX犯罪事实而言，属于单位犯罪。 我国刑法第三十条明确规定了公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的， 公众存款；（二）未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；前款所称非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收 ...
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的“外汇保证金交易”，通过高收益承诺吸引投资者，暗箱操作“蚕食”投资者资金，这些操作涉嫌非法集资或诈骗。对此，国家外汇管理局总会计师孙天琦在全球金融科技峰会上建议 该平台应该是一个打着国际外汇期货名义在国内欺骗投资者的小公司了。因为正规的外汇期货平台公司，每次出金不可能是通过私人账户汇给投资者的。顾问 ...
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10点左右，微博“平安南京”发布消息称：“钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪，于2017年12月26日向南京市公安机关投案自首。目前南京市公安机关正在 可以追回来，那就要看警方的调查结果了，要看最后盘子里还剩多少，公司和老板还有多少财产可以变现、其他犯罪嫌疑人是否会积极主动上交自己获利的部分。当然 ...
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附带民事诉讼程序解决。投资人提起民事诉讼的，法院应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。 3. 平台与平台高管、劳动者之间 借贷关系，不应一概而论，对于涉及非法集资犯罪的或项目企业（即融资方）与平台公司有关联关系，属于平台公司虚设的项目公司的，则投资者与项目企业之间借贷 ...
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以400%的速度递增，目前已超过2000家。[1]然而，进入2015年后，P2P网络借贷公司跑路的现象越来越多，一些担保机构也面临着因前期过度担保而带来的挤兑危机 非法集资办公室主任刘张君明确指出，在P2P网络集资行为中有三种情况可能涉嫌非法集资：（1）形成资金池。（2）未尽审查义务，默许或者未及时 ...
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的诉讼类型可能是民间借贷合同纠纷、涉公司类合同纠纷、租赁合同纠纷、购销合同纠纷等普通民商事纠纷，而发起者为避免非法集资行为案发而被追究刑事责任也往往 非法集资部际联席会议制度的批复》均规定了公安侦查机关在涉嫌非法集资案件性质认定方面的职责。对于涉非法集资类纠纷案件，由于此类案件具有涉众性的特点，追缴 ...
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的诉讼类型可能是民间借贷合同纠纷、涉公司类合同纠纷、租赁合同纠纷、购销合同纠纷等普通民商事纠纷，而发起者为避免非法集资行为案发而被追究刑事责任也往往 非法集资部际联席会议制度的批复》均规定了公安侦查机关在涉嫌非法集资案件性质认定方面的职责。对于涉非法集资类纠纷案件，由于此类案件具有涉众性的特点，追缴 ...
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）人民法院立案后，发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等刑事犯罪的线索、材料的，人民法院应当继续审理民间借贷纠纷案件，并将 该犯罪行为将导致合同无效，否则，刑事犯罪事实不影响合同效力。 例如，行为人代表公司与相对方签订货物购销合同时，挪用资金构成刑事犯罪，但该刑事犯罪与合同签订 ...
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