发现、追诉犯罪的机会。通常犯罪分子非到万不得已,也不会冒险进行洗钱。因为,据专家分析和估计,洗钱的代价一般为违法所得数额的20 %至30 %。所以我们应当努力 洗钱活动一直暗流涌动、未尝一刻稍息,但单纯因洗钱罪名而受到刑事追究的案例却非常少见。这大概与立法上的欠缺不无关系。如果我们汲取国际上有益的立法 ...
//www.110.com/ziliao/article-223788.html -了解详情
的立法活动之一。 一、《刑法修正案(六) 》对洗钱罪扩充的合理性分析 综观各国关于洗钱罪的立法,对洗钱罪的上游犯罪范围的界定,大致有四种做法:一 洗钱罪[ 2 ] 。根据刑法第191 条和《刑法修正案(六) 》的规定可以看出,我国对洗钱罪的上游犯罪范围的界定采用的是第二种立法例,即毒品、黑社会性质组织 ...
//www.110.com/ziliao/article-222390.html -了解详情
不利于反洗钱犯罪的国际协助和合作，也不利于有效预防和打击洗钱犯罪及其上游犯罪，实践中对某些案例处理已经缺乏刑法依据，已不能适应我国目前的实际情况。（二） 是有具体规定的，即不能光靠被告人的口供判断，应当结合案件的客观事实加以分析，只要证明被告人知道或者应当知道是犯罪所得的赃物而窝藏或代为销售的，就可以 ...
//www.110.com/ziliao/article-191035.html -了解详情
利于反洗钱犯罪的国际协助和合作，也不利于有效预防和打击洗钱犯罪及其上游犯罪，实践 中对某些案例处理已经缺乏刑法依据，已不能适应我国目前的实际情况。（二 是有具体规定的，即不能光靠被告人的口供判断，应当结合案件的客观事实 加以分析，只要证明被告人知道或者应当知道是犯罪所得的赃物而窝藏或代为销售的，就可以 ...
//www.110.com/ziliao/article-188661.html -了解详情
全国法院十大商事案例中国人民大学法学院院长、教授、博士生导师 高圣平 健全客户身份识别、客户身份资料制度是金融机构为维护金融秩序和金融安全，遏制洗钱及相关犯罪 在现有法律框架内，充分发挥司法智慧，对该问题进行了有益探索。经过严谨分析后，本案的审理法院认为，不论是机构投资者还是普通投资者，在证券交易中都 ...
//www.110.com/ziliao/article-875403.html -了解详情
规定,自应与《公约》的规定协调一致。因而完善洗钱罪立法,应当依据《公约》的规定进行;根据前面对比的分析,笔者对洗钱罪的立法完善,提出如下意见: (一)扩大 前注〔6〕,第107页。 〔10〕鲜铁可:《金融犯罪定罪量刑案例评析》[M ] ,中国民主法制出版社2003年版,第158页。 〔11〕[日]大谷 ...
//www.110.com/ziliao/article-222375.html -了解详情
、计算机科技等领域逐渐延伸到法学领域，同时还对各国所采取的监管模式进行案例分析。但是目前第三方支付平台在我国的发展仍处于较为初期的阶段当中，在其 3加强沉淀资金的管理 5.4加强用户信息的保护 5.5增强平台反套现、反洗钱力度 5.6明确主体法律责任 第 6 章 结论 第三方支付平台在近几年的发展劲头 ...
//www.110.com/ziliao/article-791912.html -了解详情
、计算机科技等领域逐渐延伸到法学领域，同时还对各国所采取的监管模式进行案例分析。但是目前第三方支付平台在我国的发展仍处于较为初期的阶段当中，在其 3加强沉淀资金的管理 5.4加强用户信息的保护 5.5增强平台反套现、反洗钱力度 5.6明确主体法律责任 第 6 章 结论 第三方支付平台在近几年的发展劲头 ...
//www.110.com/ziliao/article-786223.html -了解详情
严重危害公民人身或重大公私财产安全的一般刑事犯罪之间的根本区别。从逻辑关系上分析，恐怖活动的主观要素属于递进型，行为人不仅具有造成人员伤亡、重大财产损失 涉案财产的，人民检察院可以向人民法院提出没收违法所得的申请，从而防止恐怖融资和洗钱网络的形成。 三、在制度严格化过程中应遵循人权保障的理念 惩治犯罪 ...
//www.110.com/ziliao/article-371245.html -了解详情
。该网站开辟了“预防网络交流”、“个案预防”、“行业预防”、“专项预防”、“普遍预防”、“案例分析”等栏目，并创办了“预防犯罪论坛”电子杂志；我国香港特区政府也开办了 设备地、服务器设立地在本国第一、二、三、四空间范围内。如在线洗钱者、电子敲诈者的终端所在地、[25]网上色情服务器的设立地在本国领域。 ...
//www.110.com/ziliao/article-6220.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务