电子资金，如行为人将他人帐户中的电子资金转入自己的帐户。电子资金能否成为信用卡诈骗罪的犯罪对象，或者说电子资金是否属于本罪要求的财物，成为信用卡诈骗罪 信用中介和信用担保的作用；第二，银行愿意扮演这样的角色，前提之一是持卡人的个人信用，或者是帐户余额，或者是个人良好的资信记录。 ②巴塞尔委员会认为， ...
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资本和注册地址的变更；（十六）因发行人无支付能力而发生相当于被退票人流动资金的百分之五以上的大额银行退票；（十七）发行人更换为其审计的会计师事务所；（十八） 交易的书面确认文件；（三）挪用客户所委托买卖的证券或者客户帐户上的资金；（四）私自买卖客户帐户上的证券，或者假借客户的名义买卖证券；（五）为牟取 ...
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了实证研究，结果发现，通常可以把具备以下2项特征的看作操纵者：自买自卖、帐户之间的反复交易6次以上、当日内非理性交易、转托管两次以上、累计交易量前 国家或地区经济资源的功能。而操纵证券市场行为扭曲了正常的市场价格，造成异常的资金流动，人为打破市场供给与需求的平衡，使证券市场不能真正贯彻效率原则。 （四 ...
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公积金个人购房贷款受托商业银行申请住房公积金个人购房贷款。 (18)抵押贷款购房（购房按揭），即商业贷款，是指购房者在购买房屋时，由于资金不足，以所购产权房 ）；买卖合同（原件）； 办理产权过户或/和抵押手续；买入方房款划到监管帐户； 房地产交易中心出产证； 通知买卖双方领证、领款； 三方办理交接、领 ...
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成立商事公司等活动。 只要行为人实施了上述五种行为方式中的任何一种，不管犯罪分子是否达到了掩饰、隐瞒违法所得及其收益的性质和来源的目的，都构成洗钱罪。 从洗钱 资金短缺，对资金流动的监管比较薄弱，黑钱以投资的名义很容易进入这些国家，然后再以公开方式提走。 7、在银行保密制度较严的国家开设帐户，存入现金 ...
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有关问题。 二、防火墙含义探讨 防火墙是国内外学者在研究金融业务监管制度时常用的一个概念，但常常引起歧义，甚至于被滥用，因此有必要对其含义作深入的探讨。 实际上， 为了支持证券公司所承销的证券的本息而向个人放贷；（4）证券公司不得在承销期或承销结束后的30日内向银行或信托帐户出售证券；（5）在银行与 ...
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问题。 二、“防火墙”含义探讨 “防火墙”是国内外学者在研究金融业务监管制度时常用的一个概念，但常常引起歧义，甚至于被滥用，因此有必要对其含义作深入的探讨。 实际上，“ 支持证券公司所承销的证券的本息而向个人放贷；（4）证券公司不得在承销期或承销结束后的30日内向银行或信托帐户出售证券；（5）在银行与 ...
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获得利息；除了特定国家机关之外，包括商业银行在内的任何单位与个人不仅无权也无法擅自动用钱包中的数字货币，这些货币也不被列为商业银行的破产清算财产[13]。 （二）法定 ，并维护相应的移转信息系统，央行对特定主体的记录信息行为进行监管，并维护由其运营的总帐本系统；其次，法定数字货币实行点对点移转，货币移 ...
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的体制性、机制性的因素，包括受传统计划经济体制的影响， 国有企业建设资金过分依赖银行贷款；银行信贷资金财政化。1992年、1993年上半年产生的泡沫经济、近几年 比较普遍，如提高或变相提高利率吸收存款，放松现金和帐户的管理以拉拢客户；一些单位为逃避监管，采取造假数字、假帐、假报表、私设帐外帐掩盖真实 ...
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对纳税人携带资金出境的规定的影响，关境与国境的差异等等。（三）关联企业跨国避税的主要方式1、公司居所的避免公司居所的避免又称为法人居民的流动，即通过 居民在本国境内定期收入来源的情况，得到税收减免的情况、商业活动及开立或取消银行帐户等情况。②主动交换，指协定缔约国一方获得它认为缔约国另一方将会感兴趣的 ...
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