资金转帐……由此直接造成的一切损失，对消费者负有责任。”但如果金融机构能够证明没有转帐是由于下列原因之一，则对承担责任有完全的辩护权：“（1）不可抗拒力或其他 、利息或机会利益的赔偿；也免去了精神痛苦与损害的赔偿。从赔偿范围中排除储蓄利息（它是以个人银行帐号为前提的），对用户特别苛刻，而使用银行交易的 ...
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业务管理办法》、《贷款通则》、《支付结算办法》、《银行帐户管理办法》、《关于对商业银行实行资产负债比例管理的通知》、《信贷资金管理暂行办法》 贴现利率按同档次再贷款利率下浮10%执行。”（注：银发[1997]81号《中国人民银行总行对国有独资商业银行总行开办再贴现业务暂行办法》及1997年5月22日《 ...
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，不存在通过关联交易操纵利润的情形。 对于关联交易的核查，一般通过人员访谈、财务帐的往来明细核查等工作发现、了解关联企业及关联交易的基本情况，通过核查关联交易的 、该公司与控股股东的借款协议。但是，所借款项并未进入公司的银行帐号，故无银行对帐单相佐证。 06年《公司法》颁布后，允许以债权对公司增资， ...
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的被执行人的住址或办公地点、联系方式、动产、不动产及各种收益、债权、银行帐号等基本情况、财产保全的情况以及证明材料、被执行人的行踪及隐匿财产的线索 到地税局查询企业缴所得税或营业税情况。 第五招，到电信局查询企业电话费从哪个帐户交纳(适合被执行人为大型企业及其集团)。 第六招，到自来水公司煤气公司查询 ...
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的，应提交房产证或购房合同、交款发票或出资证明。2、证明有银行存款并申请法院调查的，应提交银行帐号；证明有股票并申请法院调查的，应提交股东代码、资金帐号； 清单（包括股票交易清单、资金变化清单等）；4、保证金存入单及提取单；5、银行存折或现金存入单（用于股票保证金的）；6、发生侵权事实的证据（如平仓、 ...
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房产证或购房合同、交款发票或出资证明。 2、证明有银行存款并申请法院调查的，应提交银行帐号;证明有股票并申请法院调查的，应提交股东代码、资金 的交易清单(包括股票交易清单、资金变化清单等); 4、保证金存入单及提取单; 5、银行存折或现金存入单(用于股票保证金的); 6、发生侵权事实的证据(如平仓、划 ...
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交厚。大约2001年，朱孟欲投资上海桑拿业，选中的地块乃上海市核心区东安路239号。此处为原上海客车制造厂一厂房，所在的枫林街道以此招商引资。朱孟夫妇与街道签约 。此次提款办出两张本票，一张49.9万元，进入公司帐户；一张50万元,打入孟英的工商银行帐号,归还到期的房贷。公司财务总监周立新在四年后出证 ...
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有被执行案件5件，执行标的537.7万元，其厂内全部发电机组在市供电局的电费结算帐户，已被余杭市人民法院查封和冻结，主厂房已抵押给余杭市亭趾信用社。 另查，按 （4）被有关部门吊销执照的； （5）被有关部门决定撤销的； （6）银行帐号被冻结、查封，厂房或生产设备被查封，无法正常生产经营的； （7）发生 ...
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条灰色产业链。随后有规定网络游戏中的虚拟角色和虚拟物品独立于服务商而具有财产价值，网络财产的性质与银行帐号中的钱财并无本质的区别。我国台湾有关部门也作出规定，确定网络游戏中的虚拟财务和帐户多属存与服务器的电磁记录，在诈骗罪及盗窃罪中均可看作动产，被视为私人财产的一部分。在网络 ...
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的工作手机的电子证据，如话单、短信、手机存储电子证据，关联QQ、银行帐号等，进行比对分析等，这些工作非常繁琐，能否做好这些工作，关系到律师 涉案账户的开户资料、交易结算单所反映的内容； 涉案机构公司或涉案人员的资金流向与银行历史信息 二、律师要掌握电子证据的质证技巧 网络平台投资诈骗案件是高科技犯罪， ...
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