毛夏娣、龚卫平等11人处非法集资77339.5万元，用于偿还集资款本金、支付高额利息、购买房产、汽车及个人挥霍等，至案发尚有38426.5万元无法归还。[1 第二，国家三令五申不允许任何个人或单位非法吸取存款、发放贷款；国家限制民间借贷的利息不能高于银行同期贷款利率的4倍。而这些放贷者在吴英处所得到的 ...
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卫陵、杨卫江等11人处非法集资人民币77339.5万元，用于偿还本金、支付高额利息、购买房产、汽车及个人挥霍等，实际集资诈骗人民币38426.5万元。被告人吴 资金用于生产经营等盈利性活动，通过资本自身的增值而在一定时期内偿付投资者本金利息或其他报酬。而吴英筹集到款项后，确实也进行了部分经营活动，但是 ...
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司法红线，应当从严把握。人民法院在民间借贷纠纷案件审理过程中，对于各种以利息违约金服务费中介费保证金延期费等突破或变相突破法定利率红线的，应当依法不予支持 主张系以现金方式支付大额贷款本金借款人抗辩所谓现金支付本金系出借人预先扣除的高额利息的，要加强对出借人主张的现金支付款项来源、交付情况等证据的审查 ...
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借贷是在法律规定的利率范畴内盈利；高利贷是以获取高额利息为目的；套路贷目的不在于吃本金、吃利息，而是通过一步步设套，最终非法占有受害人的财产， 由借贷双方协商确定，私人放高利贷的本金受到保护，不超过银行同类贷款利率24%的利息同样受到法律保护，而超出36%则不受法律保护。借款人请求出借人返还已支付的 ...
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的谎话，骗取情人及其亲戚、朋友1328万元，期间，马利娅每月按时付给他们利息，后不知去向，最终被法院以集资诈骗罪判处有期徒刑14年，罚金30万。 (2) 逼债行为紧密结合，滋生各类犯罪 。比如借贷时设置隐形歧义条款，设置合同陷阱隐瞒高额利息，事后在合理债权范围外，通过暴力、威胁、欺骗等手段获取非法部分 ...
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其身份参与民间借贷业务；部分无业的自然人，专门对外进行小额的放贷业务，收取高额利息。民间借贷关系的主体由以往的熟人关系发展为如今纯属牟利的陌生人之间 为了短期追讨方便。 4.借款利率约定多样，本息查清难度较大。 借贷双方多约定利息，利率标准高低不等，但普遍远高于银行同期贷款利率， 超出银行同期贷款基准 ...
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生产经营，抑或用于其他方面），而在于透支者是否持卡人本人、透支本金能否及时归还、透支利息能否按约支付等，从而对持卡人作出相应的信用评估，确定其信用等级和额度等， 差额）。刷卡消费、取现，均无免息规定，透支必须立即偿还，否则要征收高额利息。[27]无论哪种方式，刷卡消费和刷卡取现的待遇基本上是相同的， ...
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类犯罪行为最初起源于民间高利贷，其后经过不断演变而成为这种不以获得被害人支付的高额利息为目的，而是以获得被害人财产为目的的犯罪行为。“套路贷”与高利贷最本质 是套路贷属于违法犯罪行为。“套路贷”中的借款本金和利息均不受法律保护。其中本金是犯罪工具，利息作为违法所得予以没收。而高利贷体现了双方意思自治， ...
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人上钩。而这些诱使他人上钩的诱饵，无非是以小额借贷、无抵押，放款快、低利息等等方式来引诱他人。也就是所谓的，先让你吃点甜头，在一步步的勒紧 财产，操作方式是通过各种合法的“套路”进行。“高利贷”的目的是掠取借款人的高额利息，在借款合同上会标明利息及利率，会提前告知借款人。两者在催收手段上，其实很难分得 ...
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贷款承担保证责任，保证方式为连带责任保证，保证担保的范围包括贷款本金、利息、贷款人实现债权的费用，保证人之间对借款人的债务承担连带责任。2003年3 条规定，在最高额保证中，保证人的责任范围就是“最高债权额限度内的债权余额”。本案债权人信用社与担保人约定保证担保的范围包括贷款本金、利息、贷款人实现债权 ...
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