司法部负责制定对涉嫌介入洗钱的美国金融机构进行监控和帐户管制的具体措施。[1]911事件之后，美国进一步加强了反洗钱立法工作，其中最为重要的一项国内立法是《采用 制度、可疑交易报告制度等金融运行中反洗钱的主要制度，初步建立起反洗钱法律和制度体系。但在反洗钱法律制度建设上仍存在着一些不足，主要表现在：（ ...
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各专科医师会诊。出具报告的内容包括：损伤情况及休息天数，另外附一张指导材料，建议他们怎么办。他们有暴力被害人活体检验的固定格式表和强奸被害人检验 联合国教科文组织认可和推广，这个教育计划的对象是警察、律师、法官等与伤害事件有关的人员。 上帝医院 上帝医院的法医急诊室是一个与警察局密切合作的法医学鉴定 ...
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罗马法中不乏商法内容。公元前451??450年，制定了《十二铜表法》，其中的第8表和第3表有商法规范。市民法中有关于银钱业、旅店业、运送业 该重大事件的情况向国务院证券监督管理机构和证券交易所提交临时报告，并公告说明事件的实质。公司披露的信息必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...
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，罗马法中不乏商法内容。公元前451450年，制定了《十二铜表法》，其中的第8表和第3表有商法规范。市民法中有关于银钱业、旅店业、运送业、 该重大事件的情况向国务院证券监督管理机构和证券交易所提交临时报告，并公告说明事件的实质。公司披露的信息必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...
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中人类经历了两次大战，遇到许多国家发生的专制政权运用权力践踏人权的悲惨事件。对此，可谓教训难忘、印象深刻。所以，防止权力滥用、充分保护人权就成为 一般证人的重要性。例如美国被害人与证人保护法就规定，检察官提交联邦法院的调查结果报告中必须包括一份所谓“被害人被害状态的陈述”，从被害人的观点来描述犯罪及其 ...
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：资产负债表（及附注项）、损益表（及附注项）、现金流量表、表外项目、会计政策、分部报告、资本充足率和财务回顾。该文件总体上比较原则、不够具体。但是， ）操作风险状况。商业银行应披露由于内部程序、人员、系统的不完善或失误，或外部事件造成的风险，并对本行内部控制制度的完整性、合理性和有效性作出说明。（五） ...
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的配股8项基本条件中，净资产收益率是唯一的业绩指标。结果在公布1997年度财务报告的773字上市公司中，净资产收益率恰好或超过10%的公司竞争达214家，所 的，而在骨子里仍是旧的管理模式和企业理念。曾经影响浙江商界的“金华商厦”事件就是典型的例子，在该企业改制后，主要经营者对于股东的权利义务、“三会 ...
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“时事新闻”，是指报社、通讯社、广播电台、电视台等新闻机构对最近期间国内外政治事件或社会事件的报道。如果电视节目预告为“时事新闻”，那么对于时事新闻，无论新闻单位 日关于吴冠中诉上海朵云轩、香港永成古玩拍卖有限公司著作权纠纷案的请示报告收悉。经研究，我们认为：上海朵云轩、香港永成古玩拍卖有限公司不听 ...
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判例在日本知情权的历史上具有重要意义。（二）国家机密与知情权——外务省国家公务员泄密事件[11]本案的基本案情：被告人A，女性，于1964年就任外务事务官，70年 教室》232号第6页以下（2000年）；［日］奥平康弘《中间报告を读んで》载于《ジュリスト》1093号第23页以下（1996年）；［日］栋 ...
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中人类经历了两次大战，遇到许多国家发生的专制政权运用权力践踏人权的悲惨事件。对此，可谓教训难忘、印象深刻。所以，防止权力滥用、充分保护人权就成为 一般证人的重要性。例如美国被害人与证人保护法就规定，检察官提交联邦法院的调查结果报告中必须包括一份所谓“被害人被害状态的陈述”，从被害人的观点来描述犯罪及其 ...
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