受理立案侦查案件标准的规定〈试行〉》一、贪污贿赂犯罪案 件〈一〉贪污案涉嫌下列情形之一的，应予立案： 2、个人贪污数额不满5千元，但 具有贪污 相应法律或修订有关法律， 在法律上界定新型场所的法律性质以及如何界定丢失、非法占有这种新型场所的财产的行为性质，消除 社会危害性，建成真正的中国特色社会主义 ...
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以往针对传销这类案件司法实践处理上，主要是根据实施传销行为的不同情况，分别按照非法经营罪、诈骗罪、集资诈骗罪等犯罪追究行为人刑事责任，但这些罪名主要是以非法经营 的《通知》第二条，是在《批复》出台前，在行政文件中规定对于情节严重涉嫌犯罪的传销或变相传销行为的组织者，要按照司法程序以《刑法》第225条（ ...
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，提高风险防范意识，远离场外配资、非法荐股、股市黑嘴、非法发行股票、外盘期货、非法个股期权、非法期货交易、非法集资等违法活动，以免遭受财产损失。 【 投资者，场外配资平台均不具备证券业务经营资质，有的涉嫌从事非法证券业务活动，有的采用虚拟盘等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪活动。请广大投资者提高风险防范意识 ...
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。 在假和尚把妹案中，公安机关以寻衅滋事罪为名刑拘行为人，如何给出涉嫌寻衅滋事罪的明确理由实质是一个司法机关（按照我国刑事诉讼法规定和司法惯例，公安 ，第347351页，第2829页。 [12]刘新民：《非法吸收公众存款罪去罪论兼评〈关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉（法释[2010 ...
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】1994年8月时为辽宁省鞍山市立山区春光铆焊加工厂厂长的赵明利，因涉嫌诈骗被鞍山市公安局收容审查，后执行逮捕。 1998年9月14日鞍山市千山区人民 的同时，也增加了民营企业经营和法律风险。司法实践中要严格把握民间融资与非法集资的界限，审慎对待由于民间融资引发的经济纠纷，防止刑事手段过度干预民营企业 ...
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明知马某某（另案处理）及上海申彤投资管理有限公司（以下简称“申彤公司”）涉嫌非法吸收公众存款罪，仍在上海浦东发展银行开设个人存款账户，用于转移马某某及 秩序、保障金融安全的实际需要。本案例提示，即使不参与非法集资犯罪的共谋和实行，只要明知是非法集资犯罪产生的收益，协助进行转移、转换或者以其他方式掩饰、 ...
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合同，自合同成立时债务人就预谋不返还借款。债务人一方面是违约行为，另一 方面涉嫌刑事诈骗。四是范围扩大，过去借贷一般只限于左邻右舍或亲朋好友之间，现在发展到跨 仅限定了 以下四种无效情形：一是企业以借贷名义向职工非法集资；二是企业以借贷名义非法向社会集资；三是企业以借贷名义向社会公众发放贷款；四是其他 ...
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签定借款合同，自合同成立时债务人就预谋不返还借款。债务人一方面是违约行为，另一方面涉嫌刑事诈骗。四是范围扩大，过去借贷一般只限于左邻右舍或亲朋好友之间，现在发展到跨 仅限定了以下四种无效情形：一是企业以借贷名义向职工非法集资；二是企业以借贷名义非法向社会集资；三是企业以借贷名义向社会公众发放贷款；四是 ...
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经营者宣称某项投资可以获得可观的投资回报率，而且没有任何风险，以吸引人们投资。类似非法集资那样，用后来加入者的钱支付给先前加入者，以制造一些成功赚钱的事例，刺激 ，这也是一种诈欺行为。美国加州双赢科技（PairGain）的工程师霍克涉嫌制作外观类似报道商情的彭博新闻社的网页以刊登假消息，又在雅虎的商业 ...
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基金具有不规范、高风险的特征，且普遍采用保底收益或保底分成的做法，具有非法集资之嫌，但同时也存在运作规范的私募基金，因此其成分较为复杂；[2]由于 其缺乏必要监督管理，难以保障投资者的利益；不少私募基金的操作方式以坐庄为主，涉嫌操纵市场，对证券市场造成严重冲击；还有不少私募基金以股票做抵押套取银行贷款 ...
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