基金具有不规范、高风险的特征，且普遍采用保底收益或保底分成的做法，具有非法集资之嫌，但同时也存在运作规范的私募基金，因此其成分较为复杂；[2]由于 其缺乏必要监督管理，难以保障投资者的利益；不少私募基金的操作方式以坐庄为主，涉嫌操纵市场，对证券市场造成严重冲击；还有不少私募基金以股票做抵押套取银行贷款 ...
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基金具有不规范、高风险的特征，且普遍采用保底收益或保底分成的做法，具有非法集资之嫌，但同时也存在运作规范的私募基金，因此其成分较为复杂；[2]由于 其缺乏必要监督管理，难以保障投资者的利益；不少私募基金的操作方式以坐庄为主，涉嫌操纵市场，对证券市场造成严重冲击；还有不少私募基金以股票做抵押套取银行贷款 ...
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行政人员的违法行为进行追责（如滥用权力、监管缺位等等），对事件涉及的非法侵害民众利益的主体单位进行追责，坚决查处事件背后的贪污腐败和违法犯罪行为， 管治困境》，新民周刊，2008，12，11 [16]《湖南湘西州政协原主席等涉嫌吉首非法集资案》，网易新闻，2010，02，06 [17]《百度百科：突发 ...
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宣称某项投资可以获得可观的投资回报率，而且没有任何风险，以吸引人们投资。类似非法集资那样，用后来加入者的钱支付给先前加入者，以制造一些成功赚钱的事例，刺激 讲，这也是一种诈欺行为。美国加州双赢科技（PairGain）的工程师霍克涉嫌制作外观类似报道商情的“彭博新闻社”的网页以刊登假消息，又在雅虎的商业 ...
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部门规则。部门规则至多是一个合同，远不及国家法律的全局性和权威性。彩票之能区别于非法集资也就在于由国家许可发行，必须严格限于公益目的。设立履行公益职责的发行机关不 至今，各地都相继发生了多起彩票纠纷。典型的像2003年第七期的足彩因涉嫌非法摇奖而使国家彩票中心站到了被告席上，今年4、5月间发生在陕西的 ...
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近期一些机构通过互联网、电视等媒介，涉嫌以投资影视剧项目等名义，面向公众开展非法集资活动，其行为已严重影响了经济金融秩序和社会稳定，针对此情况，广电已发出声明针对后续任何播出影视剧项目非法集资类广告的机构，要依据相关法律法规规定和要求，给予严肃查处。 投资电影被骗真实案例改编 ...
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保千里公司的非公开发行股票。 2016年12月29日，保千里公司公告披露公司涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案调查。2017年8月9日，证监会作出《行政处罚决定书 .5%的高额利息为诱，向社会不特定公众销售浙江联众杭州保障房投资基金项目，非法集资2.8亿余元。嗣后，王霞依照上述合同约定划款2.8亿元至 ...
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构建技术和数据取证技术。 以广东警方研发的犯罪拼图研判系统为例，首先对涉嫌犯罪的情报信息线索进行登记， 然后通过数据库关联的形式与涉案嫌疑人员和单位等 的人员层级关系和相互影响，以及交织其中的资金转移关系。 在诸如网络传销犯罪、非法集资犯罪等涉众型犯罪中层级鲜明、资金流向集中的犯罪网络体现得尤为明显。 ...
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玛诺, 等.后金融危机时代的金融监管:中美的视角.北京:法律出版社, 2016:56-172.[3]彭冰.非法集资活动规制研究[J].中国法学, 2008 (4) :43-55.[4][美]霍华德戴维斯, [美]大 ...
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玛诺, 等.后金融危机时代的金融监管:中美的视角.北京:法律出版社, 2016:56-172. [3]彭冰.非法集资活动规制研究[J].中国法学, 2008 (4) :43-55. [4][美]霍华德戴维斯, [美]大 ...
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