如实时监控、管理、资费设置等若干信息；涉嫌犯罪的系统操作的日志信息；诈骗窝点IP信息；存储受害人姓名、身份证号、单位和联系电话等的受害人个人信息；成员之间 接到报案电话，称该辖区某受害人邓某接到一个陌生电话，对方冒充湖北省公安厅民警称其邮寄包裹藏毒，其帐户被犯罪分子利用涉嫌洗钱，为排除嫌疑需要将其帐户 ...
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第十五条 收益派发15.1 本企业的投资收益及本金须回到本企业指定银行帐户，按本协议约定的方式进行分配；15.2 投资收益应经独立审计机构审 的，当让退伙：27.1 作为合伙人的自然人死亡或者被依法宣布死亡；27.2 个人丧失偿债能力；27.3 作为合伙人的法人或者其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭 ...
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恶劣。从本案的事实可知，被告人炒股和买彩票时，只是将已在自己个人银行帐户上的款项转到自己的证券帐户上，没有采取挪用公款罪通常采用的欺骗、造假帐等手段。3 赃问题上，刘科主观上是愿意退赃，只是客观上确实退赃不能。五、学院财务管理制度的混乱是被告人刘科导致走上犯罪道路的外因。本案中学院财务管理制度的混乱、 ...
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百九十三条 证券公司、证券登记结算机构及其从业人员，末经客户的委托，买卖、挪用、出借客户帐户上的证券或者将客户的证券用于质押的，或者挪用客户帐户上 、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托，管理、经营国有财产的非国家工作人员，利用职务上的便利，挪用国有资金归个人使用构成犯罪的，应当依照刑法第二百七十二 ...
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甚至有的公司完全没有实行公司法所要求的权责分明、管理科学、激励和约束相结合的内部管理体制。因此，进一步健全公司法人治理结构是完善公司法律制度和全面推进国有企业改革的 和员工养老金计划等转来的资金偿还银行贷款利息和本金。随着贷款的偿还，按事先确定的比例将股票逐步转让员工帐户，贷款全部还清后，股票即全部归 ...
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，甚至户籍等条件限制。究其原因，主要是因为：(1) 我国至今并未建立起完善的个人信用评价和监控制度，经营者对消费者的信用存在担心；(2) 经营者惧怕提供周期更长的 系统应包括下列因素：消费者的职业状况、收入状况、银行帐户的大致数额和地点、赊帐或其他债务、付帐习惯、婚姻状况、诉讼、交易记录及品质、习惯、 ...
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公司登记注册之前，利用职务上的便利，挪用准备设立的公司在银行开设的临时帐户上的资金归个人使用或借贷给他人，数额较大的或进行非法活动的，应当 》中指出司法机关在审理刑事案件或经济纠纷案件所涉及企业性质问题时，工商行政管理机关可以本着实事求是的精神向司法机关介绍情况，建议是什么所有制性质就按什么性质所有制 ...
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发布了《个人存款帐户实名制规定》，标志着金融监管机制开始初步建立。此外，金融机构大额、可疑资金报告制度也已初步形成，包括如下规定：中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。 3、党的政策及相关规定。1995年 ...
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行为的动因。[8]人类对经济上的自利性（selfinterest）的追求决定了产权管理和交易的目标是尽可能有效地运用经济资源以满足人们的需要。然而产权的转让 的目的。在贷款使用前，借款方须将所借资金存入一个独立于他个人资金的指定帐户并作标识（EAR MARK）。如果借款人在该贷款使用于特定目的之前破产 ...
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黄金处于混合状态，并没有以每个客户个人名义分开存放。后来Goldcorp破产，客户希望对金块行使信托中的对物权。同时，银行提出了行使抵押权的请求，因为他们与 条证券公司办理经纪业务，必须为客户分别开立证券和资金帐户，并对客户交付的证券和资金按户分帐管理，如实进行交易记录，不得作虚假记载。 [19]第一 ...
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