非法经营罪追究刑事责任。行为人在传销或者变相传销活动中实施销售假冒伪劣产品、诈骗、非法集资、虚报注册资本、偷税等行为，构成犯罪的，应当依照刑法的相关规定追究 关于经济犯罪追诉标准的规定》第七十条：从事其他非法经营活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一 ...
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非法经营罪追究刑事责任。行为人在传销或者变相传销活动中实施销售假冒伪劣产品、诈骗、非法集资、虚报注册资本、偷税等行为，构成犯罪的，应当依照刑法的相关规定追究 关于经济犯罪追诉标准的规定》第七十条：从事其他非法经营活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一 ...
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死缓，剥夺政治权利终身，并处没收其个人全部财产，其商业行为在现行法律框架下肯定涉嫌违法。但如果换个角度看，吴英以及由其串联起来的资金提供者、借贷者却 。但是企业家犯罪，比如企业的环境污染犯罪、银行的金融犯罪、企业合同诈骗犯罪、企业家非法集资犯罪等，对人们的生命财产造成的损失要比一般的街头犯罪大数十倍， ...
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，控方必须不依赖于辩方的配合而作出判断和决定，并有所行动。控方对行为人涉嫌犯罪的判断，常常是经验型判断，亦即基于以往的类似案情而作出类似推断，比如由客观方面 是不关心的，而对自己该不该这么做（规范问题）是容易理解的，比如你问非法集资行为人什么是金融秩序，他很难说清楚，但你问他该不该这么做，他是心中有数 ...
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，控方必须不依赖于辩方的配合而作出判断和决定，并有所行动。控方对行为人涉嫌犯罪的判断，常常是经验型判断，亦即基于以往的类似案情而作出类似推断，比如由客观方面 是不关心的，而对自己该不该这么做（规范问题）是容易理解的，比如你问非法集资行为人什么是金融秩序，他很难说清楚，但你问他该不该这么做，他是心中有数 ...
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查明是否存在借款合同形式违法及高利贷、赌债等问题借贷的情形。 3、依法移送涉嫌犯罪的案件。为查明借贷关系真实合法，审判人员在审理民间借贷案件的过程中 渎职犯罪所得或者借款人存在非法集资、聚众赌博、诈骗等情形。对于在审判过程中如发现借贷双方有犯罪情形时，应当及时向公安机关说明案情并移送涉嫌犯罪的案件。 ...
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加大对能源资源保护、环境污染防治、环境监管等环节职务犯罪的查办力度，坚决防止涉嫌犯罪案件止步于行政执法环节，严肃查处背后国家机关工作人员不作为、乱作为案件，推动 涉爆、两抢一盗、拐卖妇女儿童等犯罪的常态化打击整治机制，积极参加非法集资、金融诈骗、传销等涉众型经济犯罪专项打击整治，依法严惩个人暴力犯罪， ...
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该条过分保护债权人利益，损害了未举债配偶一方利益，有的法院判决高利贷、赌博、非法集资、非法经营、吸毒等违法犯罪行为形成的所谓“债务”为夫妻共同债务，由不知情的 诉讼代理人，除依法制裁外，还应向司法行政部门、律师协会或者行业协会发出司法建议。对涉嫌虚假诉讼等犯罪的，应依法将犯罪的线索、材料移送侦查机关。...
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侦查54万件，贪污贿赂5万元、挪用公款10万元以上的大案7.9万件；立案侦查涉嫌犯罪的县处级以上干部1.7万多人；其中司局级干部900多人，省部级干部17人。 海关4名党组成员中就有3人成为赖昌星的帮凶。还有我省无锡新兴实业总公司非法集资案，它不仅以犯罪金额的巨大为世人所震惊，还以犯罪人数之多令人惊诧 ...
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一些不法分子趁机浑水摸鱼，推出各种所谓币链类高收益科技投资项目，大肆进行传销、非法集资活动。河南郑州警方近期通报了一起涉案金额13.6亿元、受害群众7000多 即挖矿平台币交易平台融资IEO等新玩法，部分平台甚至上线共振币等涉嫌传销、资金盘的虚拟货币。 近期，上海监管部门特别提醒广大投资者注意，不要将 ...
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