2.6亿元，挪用公款近1.2亿元，另外伪造金融凭证企图诈骗央行14亿元、非法集资24亿元，最终被判处死刑，缓期二年执行。这起中国金融第一案创造了 司法实践中减轻处罚的情形没有任何限制。例如，原吉林省磐石市公安局副局长王春荣涉嫌受贿40余万元，当地法院认定其有立功（可能）表现，判处其有期徒刑3年缓刑5年 ...
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上极度痛苦或苦难，以谋从他或第三者取得情报或招认，或对他做过的或涉嫌做过的事加以处罚，或对他或别的人施加恐吓的行为。按照囚犯待遇最低限度标准 犯罪方法罪，并维持其死刑规定，纯属多余，是典型的法律虚置现象。又如，非法集资罪、金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪等金融犯罪与虚开增值税专用发票或其他发票罪、伪造或 ...
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再转借给他人，从而牟取中间的利息差额；有的当事人借款后由于经营不善或者将资金用于非法活动亏损而无法按约定偿还借款；还有的当事人纯粹是为了骗取出借人的借款，许诺 事实的基础上，依法保护合法的借贷关系，对于违法或者有涉嫌犯罪的行为分别依法予以处理，如发现存在非法集资、赌债等，应及时将案件移交公安机关处理。 ...
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付货款，当事人已核过账，打下欠条并开始计算利息；还有的案件名为借贷，还有可能涉嫌诈骗，等等。这些案由交叉相混甚至是刑民相混案件比单纯的民间借贷纠纷案件要 细致调查，以查明是否存在高利贷、赌债等情形，对有证据证明有高利贷、赌债或非法集资嫌疑的，及时向公安、工商等部门沟通或移送，由相关部门调查处理。 （三 ...
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擦亮双眼！ 1、任何以APP充值或微信公众号形式的影视投资都是的，都是非法集资； 2、承诺短期就会有收益，日返/利和周返/利等不要相信，你想 。 xx影视法人朱某 上海xx影视公司法人朱权接受封面新闻记者电话采访时称，公司股东程某涉嫌诈骗，并将诈骗的资金卷走潜逃，目前上海警方已经对程某予以网上追逃。朱 ...
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机构从事自我融资、自我担保、设立资金池等场外配资金融业务，继续开展房地产领域非法集资排查。 各相关部门要加强市场主体经营行为监管，加强房地产行业专项整治，严厉 等违法违规行为，并将相关信息记入企业和个人诚信档案，予以公开曝光;对涉嫌违法的企业和个人，由公安等部门依法处理。 八、加强部门联动，完善房地产 ...
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巨资进行没收，而且对其留存国内的赃款、赃物也缺乏合法途径予以没收；二是不少涉嫌贪污、受贿的行为人在立案前自杀后，由于缺乏合法途径没收其赃款、赃物，经常 ，但是，还有其他大量的犯罪案件也可能会产生巨额的违法所得或犯罪工具，如非法集资犯罪、有组织犯罪、具有黑社会性质犯罪等，这些犯罪的违法所得、犯罪工具也有 ...
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从无罪推定原则出发，认为侦查阶段的财产性质具有不确定性，只有在法律对所指控的涉嫌犯罪行为作出具体结论，如撤案决定、检察院的不起诉或法院的判决后才能返还被害人 赃：关系好的先退，多退；关系差的后退，少退。调研中遇到的一起非法集资案例，被害人有数百名，警方所查获的赃款不足以足额补偿所有的受害人的损失。通常 ...
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，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 (二)个人集资诈骗数额在30万元以上，单位集资诈骗数额在150万元以上为数额巨大，处五年以上十年 的，或者有引起重大动植物疫情危险，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金： 1.非法处置疫区内易感动物或者其 ...
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无效，保证人应承担无效保证的法律责任。意见采纳了第二种意见，规定借款人涉嫌集资诈骗或非法吸收公众存款等犯罪被侦查机关立案侦查，出借人起诉保证人要求承担保证责任的 提供者主张返还的，不予支持。实践中需要把握以下几个方面： 1、对于非法债务是驳回起诉还是驳回诉讼请求，存在两种观点：第一种观点认为当事人享有 ...
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