客户信用管理 -法学论文搜索

论欧盟内部市场跨境金融服务限制措施的认定标准

成员国的有关措施就构成了跨境金融服务限制措施。针对法国法律关于信用机构不得就欧元活期存款向客户支付利息的规定，首席法律顾问指出，就开展银行业务的条件而言，基本的法律原则和详尽的监管规则，用来确保金融机构能够诚实地管理客户的资产、恰当地执行客户的指令以及避免或者合理地处理利益冲突问题。从法律性质上讲 ...

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论我国反洗钱机制的进一步完善

有：在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：1、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行；2、证券公司、期货经纪公司、基金相应的反洗钱机制还存在一些不足。首先，根据我国网上银行业务管理和个人银行存款帐户实名制等规定，客户办理网上银行业务之前，必须由本人在柜面上签定协议并 ...

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《合同法》对商业银行业务的挑战

，不仅必须保证其营业场所的安全，而且应当遵循诚实信用原则，实事求是地提供合同磋商所必须的信息资料，并对客户的商业秘密尽到合理的保密义务。否则，即便合同经济生活中的棘手问题的作用。因此，银行应注意这种变化，在制度建设和经营管理方面必须设立一定的预防措施，未雨绸缪，防止因此产生不必要的信誉损失和财产损失 ...

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中小企业促进法实施中的法律与政策问题研究[1]

企业主追求短期利益，对中小企业整体形象损害不少，大大降低了中小企业的社会信用，损害了消费者、客户和社会的正当利益。然而，我国社会信用度的降低，并不能完全，贯彻国家促进中小企业发展的根本宗旨，体现金融扶持、鼓励就业、促进技术进步及管理水平的提高、实施可持续发展战略的社会目标和价值，共同作用，浑然一体， ...

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透支交易及其法律责任的认定

准备的资金，是未被合约占用的保证金。结算准备金是会员单位开展正常交易活动的信用保证，用于会员单位违约或者违反交易规则时，造成对方损失，其交易保证金不足以弥补时，依法应当认定为无效。透支交易中的融资行为，往往是出借方将由其管理的其他会员或者客户的资金融资给借入方使用，而非出借方自己的资金。且一般情况下 ...

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试论商业秘密保护中的竞业禁止

兼职甚至任职。2.在职期间不得自行组织公司与雇主竞争。3.离职之前不得抢夺雇主的客户。有时雇员有为了自行创业或为进入竞争企业准备见面礼，在离职之前劝说、诱使客户，避免企业经营管理和科研开发人员对企业的潜在损害，作出竞业禁止的规定是必要的。第二，从法律角度分析。首先，竞业禁止派生于诚实信用原则，是维护 ...

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校园贷的法律风险及其治理对策研究

，平台实力不均衡，大多数平台薄弱，解决技术问题的能力不如正规金融。信用审查和风险管理等关键方面依赖于其服务平台，这增加了技术风险。 3.2.3风险信用信息的真实性。提高资信审核的准确性。具体来说，行业本身应该建立一个完整的客户识别系统，俗称网络实名制，这可以在一定程度上降低学生贷款的风险。借款人刚 ...

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论第三方支付的法律风险与刑法立场

.如果第三方支付平台违规操作,对客户备付金未进行专门存管,则可能构成沉淀的资金池.央行2016 年《非银行支付机构网络支付业务管理办法》中关于个人客户使用支付账户余额付款业务采取限额管理的规定,直接目的就是禁止在支付机构的备付金账户里有过多的沉淀资金.若第三方支付平台将客户备付金挪用,则可能构成侵占 ...

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论第三方支付的法律风险与刑法立场

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关于某某互联网金融服务（深圳）有限公司网络借贷信息中介业务合规经营情况之法律意...

业务活动信息披露指引》(银监办发[2017]113号)、《关于进一步加强校园贷规范管理工作的通知》(银监发[2017]26号)、《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》所律师采取了包括但不限于面谈、书面审查、实地调查、查询、复核等工作方法并登录全国企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、最高人民法院官网、 ...

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