）经营发展战略和规划。（八）营业场所证明材料。（九）监管部门要求提交的其他文件、资料。第十二条融资性担保公司有下列变更事项之一的，应当经监管部门审查 风险分类管理，准确计量担保责任风险。第三十二条融资性担保公司与债权人应当按照协商一致的原则建立业务关系，并在合同中明确约定承担担保责任的方式。第三十三条 ...
//www.110.com/ziliao/article-461895.html -了解详情
实践中，商业银行均要求担保人提供营业执照、决议文件、法定代表人身份证明以及其他附属资料，[45]即为著例。在公司章程已经作为担保权人评估担保风险的重要文件 且公司担保多发生于银行信贷实践之中，商业银行为信贷资金的安全，同时其在担保交易关系中纯获利益，理应负担较重的审查义务。所谓交易成本的高低，实为相对 ...
//www.110.com/ziliao/article-461238.html -了解详情
维持该局的竣工验收备案行为。上诉理由基本上仍为一审的辩解理由。 某县建工房屋公司同时提起上诉，上诉请求及理由与某县住建局基本一致。 安徽省安庆市中级人民法院二审 应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件；（五）施工单位签署的工程质量保修书；（六）法规、规章规定 ...
//www.110.com/ziliao/article-341819.html -了解详情
资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。首先，如果是其他直接 可以并处没收财产。本款中的其他单位前缀或者字样，与前文所述的公司、企业之间是选择性的关系，我们需要选择其中之一来接受本法条的调整。再如《刑法》第 ...
//www.110.com/ziliao/article-295825.html -了解详情
汪振东案，向蚁民承诺35％至60％不等的回报，诱骗蚂蚁养殖户与公司签订《蚂蚁养殖购销合同》共计109161份，非法募集资金人民币29亿多元。平均估算， ：出资皆有错 如果按照目前《解释》的界定行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款。可以断言，相较于多数诈骗罪，集资诈骗罪中 ...
//www.110.com/ziliao/article-295234.html -了解详情
汪振东案，向蚁民承诺35％至60％不等的回报，诱骗蚂蚁养殖户与公司签订《蚂蚁养殖购销合同》共计109161份，非法募集资金人民币29亿多元。平均估算， ：出资皆有错 如果按照目前《解释》的界定行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款。可以断言，相较于多数诈骗罪，集资诈骗罪中 ...
//www.110.com/ziliao/article-295214.html -了解详情
）经营发展战略和规划。（八）营业场所证明材料。（九）监管部门要求提交的其他文件、资料。第十二条融资性担保公司有下列变更事项之一的，应当经监管部门审查 风险分类管理，准确计量担保责任风险。第三十二条融资性担保公司与债权人应当按照协商一致的原则建立业务关系，并在合同中明确约定承担担保责任的方式。第三十三条 ...
//www.110.com/ziliao/article-288516.html -了解详情
229条各款项之间存在有两个罪名，即提供虚假证明文件罪和出具证明文件重大失实罪。对于第229条诸款项内部关系的此种解读是否合理，值得进一步的思索。另外， ，贷款诈骗罪的主体是一般主体，单位也可以成为本罪主体，因而在北京某实业公司贷款诈骗案的处理中，主张既追究董事长的刑事责任，又追究单位的刑事责任。这 ...
//www.110.com/ziliao/article-281613.html -了解详情
的工程量对照表、或由承包方和业主共同签署的工程量核对表、或约定的工程验收证明文件来完成减额手续。实务中，最后一种选择较为常见。 约定的工程 召开了利比亚保函业务研讨会材料。 [10] 如，山东省高院上诉人必和必拓销售公司诉被上诉人龙口市东海贸易有限公司、原审第三人上海浦东发展银行济南分行保函欺诈案二审 ...
//www.110.com/ziliao/article-270733.html -了解详情
机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还 的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的 ...
//www.110.com/ziliao/article-270664.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务