罪、集资诈骗罪、擅自设立金融机构罪、擅自发行股票、公司企业债券罪等罪名。实践中司法机关亦不断加大对非法集资行为的打击力度[3]。刑法的严厉性会产生相当的 去年的总和；2015年1月至10月，深圳查处103起非法集资案件，同比上升103%，其中近四成涉嫌P2P平台。 [4]参见《李克强：让让新创企业在 ...
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的纠纷适用《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》。小额贷款公司是由自然人、企业法人与其他社会组织投资设立，不吸收公众存款，经营小额贷款 同一事实的情形。10.民间借贷民刑交叉案件的移送人民法院发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪，应裁定驳回起诉，并将线索、材料移送给公安或检察机关。 ...
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短者几天，长者数周至几个月，借款人一般不会长期使用高利贷。 担保公司等机构从业人员介入民间借贷市场现象明显 据2011年10月份的不完全统计， 的高达115.7606亿元的民间借贷纠纷诉讼标的额，还是公安机关立案侦查的涉嫌非法集资类刑事犯罪的金额，最终还是能够挽回相当一部分损失的，暂且以法院60%左右 ...
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大方铁矿存在越界开采的侵权行为。审理期间，乾源公司又基于尊正大方铁矿的同一开采行为向国土部门举报其涉嫌非法采矿。2016年3月30日白山市公安局决定对尊 借贷，人民法院立案后，发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料的，人民法院应当继续审理民间借贷纠纷案件，并将涉嫌 ...
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、股权、商品营销、生产经营等领域，包括非法吸收公众存款、集资诈骗、非法销售上市公司股票、非法发行债券等形式。一些非法集资活动利用广告扩大影响，对非法 强，涉及面广，敏感度高，为贯彻落实国务院研究处置非法集资工作会议精神，及时制止涉嫌非法集资活动广告，有效打击非法集资活动，根据国家法律有关规定，现就处置 ...
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线下欺骗缺乏风险控制的投资人群，打着网络借贷的旗号从事非法集资活动，导致行业乱象丛生，大量公司出现提现困难、逾期等风险问题。数据显示。截止2017年8 集资类等犯罪刑法的适用问题展开探讨。一、P2P网络借贷平台涉嫌非法集资类罪名浅析“非法集资”在立法上尚无明确的定义，但是因其具有面向社会不特定对象进行 ...
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该大队接群众举报称广州市环宇投资有限公司通过其设立的“中大财富网络理财平台”从事非法集资，该大队于2015年1月27日2时在广州市天河区珠江新城富 向“借款人”投资，而自己通过利用控制平台运转的便利条件，利用掌握市场租户、公司员工资料的便利而借用其名义、虚构借款用途，通过操控“借款人”账户将投资者投入 ...
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终字第00074号原公诉机关江苏省如皋市人民检察院。上诉人（原审被告人）缪忠应。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年2月2日被如皋市公安局决定刑事拘留，2013年4月9日被 2.上诉人王永光构成上诉人缪忠应非法集资犯罪的共犯。在案证据表明，上诉人王永光作为在亿丰商贸城经营驰丰公司的法定代表人，受上诉人缪忠应所 ...
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形式来看，合法借贷大多表现为一对一、一对多，而多对一的借贷可能涉嫌非法集资或非法吸储。从借款用途看，合法借贷一般用于生活需求或生产经营急需，非法 时期，产业资本向金融资本转化趋势更加明显。除了雄厚的民间游资，有资金富余的上市公司也开始把资金投向民间借贷业务，有的贷款收益甚至超过主业。有学者建议采用民商 ...
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形式来看，合法借贷大多表现为一对一、一对多，而多对一的借贷可能涉嫌非法集资或非法吸储。从借款用途看，合法借贷一般用于生活需求或生产经营急需，非法 时期，产业资本向金融资本转化趋势更加明显。除了雄厚的民间游资，有资金富余的上市公司也开始把资金投向民间借贷业务，有的贷款收益甚至超过主业。有学者建议采用民商 ...
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